木林森股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的修訂說明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“木林森”或“公司”）于 2017 年 3 月 31 日披
露了《木林森股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱“《預(yù)案》”）（具體內(nèi)容詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告）。公司根據(jù) 2017 年 4 月 13 日收到的深圳證
券交易所出具的《關(guān)于對(duì)木林森股份有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢
函（需行政許可）【2017】第 21 號(hào)））（以下簡(jiǎn)稱“問詢函”）的要求，對(duì)《預(yù)案》
進(jìn)行了相應(yīng)的修訂、補(bǔ)充和完善，涉及的主要內(nèi)容如下：
一、在《預(yù)案》“第八節(jié) 本次交易對(duì)上市公司的影響/二、本次交易對(duì)上市
公司盈利能力的影響”中，就本次交易對(duì)上市公司盈利能力的影響進(jìn)行了補(bǔ)充披
露。
二、在《預(yù)案》“第五節(jié) 交易標(biāo)的基本情況/四、目標(biāo)公司最近兩年及一期
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)/（五）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析”中，補(bǔ)充披露了報(bào)告期內(nèi) LEDVANCE 發(fā)生
的重組相關(guān)費(fèi)用的具體金額、2015 財(cái)年虧損金額大幅增加的原因、2016 年 7 月
1 日至 2016 年 12 月 31 日期間虧損的原因、2014-2015 財(cái)年凈利潤與經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)
生的現(xiàn)金流量?jī)纛~存在較大差異的原因、2015 財(cái)年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br/>額相比 2014 年增幅較大的原因、機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提情況、員工
遣散費(fèi)用計(jì)提情況等。
三、在《預(yù)案》“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/二、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示/（五）標(biāo)的
公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)”及“第九節(jié) 本次交易涉及的報(bào)批事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)提示/
二、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示/（五）標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)”中，補(bǔ)
充說明預(yù)案中引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否可能與中介機(jī)構(gòu)評(píng)估或?qū)徍撕蟪鼍叩臄?shù)據(jù)存
在重大差異的情況。
四、在《預(yù)案》“第五節(jié) 交易標(biāo)的基本情況/一、標(biāo)的公司基本情況/（五）
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況”中對(duì)明芯光電截至 2017 年 3 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債表簡(jiǎn)表和
2017 年第一季度的利潤表簡(jiǎn)表（均為母公司報(bào)表）進(jìn)行補(bǔ)充披露。
五、在《預(yù)案》“第五節(jié) 交易標(biāo)的基本情況/二、目標(biāo)公司基本情況/（六）
主要資產(chǎn)情況、負(fù)債情況及或有負(fù)債情況/1、主要資產(chǎn)情況”補(bǔ)充披露截至 2016
年 12 月 31 日 LEDVANCE 的流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成。
六、在《預(yù)案》“第十節(jié) 其他重要事項(xiàng)/八、本次交易中商譽(yù)確認(rèn)的具體情
況、依據(jù)”補(bǔ)充披露商譽(yù)確認(rèn)的具體情況及依據(jù)。
修訂后的《預(yù)案》具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的相關(guān)公告。
特此公告。
木林森股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 2 日