浙江正泰電器股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)
管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)
規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們就公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議所議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意
見(jiàn)：
一、關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
1、 公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，公
司董事會(huì)根據(jù)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)行權(quán)價(jià)格調(diào)整以及公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃有關(guān)授予價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格與公司 2017 年限制性
股票授予價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整。因激勵(lì)對(duì)象劉時(shí)禎先生于近日不幸因病去世，其本應(yīng)獲得授予的
40 萬(wàn)股限制性股票無(wú)法授予，因此本次授予人數(shù)由 258 人調(diào)整為 257 人，授予限制性股票
數(shù)量由 1,718.94 萬(wàn)股調(diào)整為 1,678.94 萬(wàn)股。本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
等相關(guān)法律、法規(guī)及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
2、 《浙江正泰電器股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中規(guī)定
的向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的條件已滿足。
3、 公司本次激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)
法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《浙江正泰電器股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案修訂稿）》規(guī)定的禁止授予的情形。
4、 根據(jù)公司 2016 年年度股東大會(huì)決議授權(quán)，公司董事會(huì)確定公司 2017 年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃的授予日為 2017 年 6 月 30 日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公
司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中關(guān)于授予日的規(guī)定。
我們一致同意公司董事會(huì)以 2017 年 6 月 30 日為授予日，以 10.29 元/每股的授予價(jià)格
向 257 名激勵(lì)對(duì)象授予 1,678.94 萬(wàn)股限制性股票。
浙江正泰電器股份有限公司獨(dú)立董事：嚴(yán)冶、沈藝峰
二〇一七年六月三十日