證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2017-073
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2017 年第 6 次臨時(shí)會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會 2017 年第 6 次
臨時(shí)會議通知及會議資料已于 2017 年 9 月 5 日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會
議于 2017 年 9 月 11 日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參
加表決監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金的議案》
監(jiān)事會經(jīng)審核認(rèn)為，本次參與投資設(shè)立基金是公司實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略和資本運(yùn)營的一
項(xiàng)重要舉措，對公司未來發(fā)展具有積極推動意義。在做好主業(yè)，保持競爭優(yōu)勢的同時(shí)，
使公司達(dá)到產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本經(jīng)營的良性互動，提升公司的核心競爭力和盈利能力。同
時(shí)，本次投資將充分利用深圳市前海九派資本管理合伙企業(yè)(有限合伙)的專業(yè)投資團(tuán)
隊(duì)和融資渠道，增強(qiáng)公司的投資能力，為公司未來發(fā)展儲備更多的項(xiàng)目資源，控制投
資風(fēng)險(xiǎn)。本次投資不會對公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全
體股東利益的情形。本次參與投資設(shè)立基金事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定，不存在損害公司及中小股東利益的行為。
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參與投資設(shè)
立產(chǎn)業(yè)并購基金的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《關(guān)于控股子公司股權(quán)回購的議案》
監(jiān)事會經(jīng)審核認(rèn)為，本次公司股權(quán)回購事項(xiàng)，是公司對現(xiàn)有下屬企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的
調(diào)整優(yōu)化，使得公司更加專注于核心業(yè)務(wù)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)布局，提高公司管理和運(yùn)營
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效率。本次股權(quán)回購事項(xiàng)不涉及合并報(bào)表范圍變化，不會對公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)產(chǎn)生
不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股子公司
股權(quán)回購的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 9 月 12 日