木林森股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議于2017
年4月20日以現(xiàn)場方式在本公司一樓會議室召開，會議通知于2017年4月6日以電
子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司董事長孫清煥先生主持，本次會議應出席董
事7人，實際出席董事7人，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、
《公司章程》的相關規(guī)定，會議合法有效。本次會議與會董事經(jīng)認真審議，形成
以下決議：
一、審議并通過了《關于
的議案》
表決結果： 6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。關聯(lián)董事孫清煥回避表決。
二、審議并通過了《關于
的議案》
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議并通過了《關于的
議案》
根據(jù)木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）章程的規(guī)定，公司 2016 年度
財務報表已委托瑞華會計師事務所進行審計，編制了《公司 2016 年度財務決算
報告》。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議并通過了《關于 2017 年度使用自有資金購買保本短期理財產(chǎn)品的
議案》
因公司加大與部分客戶及供應商的票據(jù)結算力度，銀行承兌匯票及信用證結
算比例金的增加導致公司存于銀行的保證金亦不斷增長。為使存于銀行的保證金
資金利用效益最大化，降低財務費用，公司擬使用自有資金購買保本型短期理財
產(chǎn)品再質(zhì)押給銀行充當保證，購買總額不超過人民幣 500,000 萬元（或等值外幣），
且任意時點購買理財產(chǎn)品的總金額不超過 500,000 萬元（或等值外幣），并授權
公司董事長、各全資子公司及控股子公司法定代表人在該額度范圍內(nèi)行使投資決
策權，簽署相關法律文件。上述額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用，授權期限 1 年。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過了《關于公司 2016 年度利潤分配預案的議案》
根據(jù)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2017】48380008
號 《 審 計 報 告 》 ， 公 司 2016 年 度 實 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入 5,520,495,889.12 元 ， 凈 利 潤
473,459,377.89元。
按照母公司 2016 年度實現(xiàn)的凈利潤 448,974,865.03 元為基數(shù),提取 10%法定
盈余公積金 44,897,486.50 元，加上以前年度滾存未分配利潤 1,072,523,944.42
元，截止 2016 年 12 月 31 日止累計可供股東分配的利潤為 1,423,261,322.95 元。
依據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，在兼顧股東的合理投資回報和公司
中遠期發(fā)展規(guī)劃相結合的基礎上，現(xiàn)提出如下分配方案：公司擬以實施本次利潤
分配預案的股權登記日的總股本為基數(shù)，每 10 股分配現(xiàn)金紅利 1.70 元（含稅），
剩余未分配利潤結轉(zhuǎn)下年度；除上述現(xiàn)金分紅外，本次分配公司不送紅股，不實
施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過了《關于的議案》
董事會認為公司《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》能夠真實、準確的體現(xiàn)
公司2016年度的內(nèi)部控制執(zhí)行情況，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。
《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳細內(nèi)容請參見2017年4月21日公司指
定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證
券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》上的公告。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議并通過了《關于的議案》
《公司2016年年度報告》詳細內(nèi)容請參見2017年4月21日公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2016年年度報告摘要》請
參見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證
券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》上的公告。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議并通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）在負責公司 2016 年度審計工作期間，
勤勉敬業(yè)，為公司出具的審計意見客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成
果。公司董事會提議繼續(xù)聘用瑞華為本公司財務審計機構，聘期一年。審計范圍
包括公司及下屬各子公司。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議并通過了《關于
的議案》
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議并通過了《關于香港全資子公司收購超時代光源（集團）有限公司
余下 20%股權的議案》
公司香港全資子公司 2016 年 6 月 15 日與嚴建國簽訂了《嚴建國、木林森有
限公司及超時代光源（集團）有限公司有關出售及購買超時代光源（集團）有限
公司之 80%已發(fā)行股份的買賣協(xié)議》，截止目前，公司已完成對超時代光源 80%
股權的收購工作。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，公司將以自有資金 8,000 萬元人民幣收購超時
代光源余下 20%股權。
本次交易為根據(jù)《嚴建國、木林森有限公司及超時代光源（集團）有限公司
有關出售及購買超時代光源（集團）有限公司之 80%已發(fā)行股份的買賣協(xié)議》中
的約定條款履行交易，本次股權收購不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大
資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，本次交易無需提交股東大會。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
十一、審議并通過了《關于公司 2017 年日常關聯(lián)交易預計的議案》
公司預計 2017 年將與如下關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易：與參股公司開發(fā)晶照
明（廈門）有限公司的日常關聯(lián)采購金額預計為 10,000 萬元，關聯(lián)銷售金額預
計為 80,000 萬元；與參股公司淮安澳洋順昌光電技術有限公司的關聯(lián)采購金額
預計為 90,000 萬元。
表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯(lián)董事孫清煥回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十二、審議并通過了《關于確認 2016 年度關聯(lián)交易的議案》
公司 2016 年 1 月與開發(fā)晶照明（廈門）有限公司及淮安澳洋順昌光電技術
有限公司簽訂了年度的原材料采購及產(chǎn)品銷售框架協(xié)議。2016 年 7 月，公司與
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司構成關聯(lián)方；2016 年 12 月，公司與淮安澳洋順昌
光電技術有限公司構成關聯(lián)方。公司因履行合作協(xié)議發(fā)生的關聯(lián)交易情況如下：
（1）采購商品/接受勞務情況
關聯(lián)交易
關聯(lián)方 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額
內(nèi)容
購買材料、
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 0.00
商品 24,125,689.94
購買材料、
淮安澳洋順昌光電技術有限公司 0.00
商品 1,792,356.95
合計 25,918,046.89 0.00
（2）出售商品/提供勞務情況
關聯(lián)方 關聯(lián)交易內(nèi)容 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 銷售商品 140,998,809.69 0.00
合計 140,998,809.69 0.00
表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯(lián)董事孫清煥回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十三、審議并通過了《關于公司增加融資租賃業(yè)務額度的議案》
公司 2017 年 1 月 17 日第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司擬開
展融資租賃業(yè)務的議案》，公司擬與具有相應資質(zhì)的租賃公司以新購設備直接融
資租賃或自有資產(chǎn)售后回租融資租賃的方式開展融資租賃業(yè)務，融資租賃總額不
超過 150,000 萬元。由于公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃及子公司的業(yè)務規(guī)模的不斷擴大，公
司擬增加 150,000 萬元的融資租賃業(yè)務額度，即融資租賃總額不超過 300,000 萬
元。并授權董事會授權董事長、總經(jīng)理孫清煥先生全權代表公司在批準的額度內(nèi)
處理公司融資租賃業(yè)務相關的一切事宜。本次授權的有效期為一年，自股東大會
審議通過之日起計算。
本次融資租賃事項尚未簽訂協(xié)議，交易對方、租賃方式、實際融資金額、實
際租賃期限、租金及支付方式、租賃設備所屬權等融資租賃的具體內(nèi)容以實際開
展業(yè)務時簽訂的協(xié)議為準。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
木林森股份有限公司董事會
2017 年 4 月 21 日