浙江正泰電器股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于 2017 年 6
月 30 日在公司召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，監(jiān)事出席人數(shù)符合《中華人民共
和國公司法》及《浙江正泰電器股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳炳池先生主持，并以記名投票表決的方式通過了以下議案：
一、 關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格與限制性股票授予價(jià)格的議案
會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格
與限制性股票授予價(jià)格的議案》。
公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過的公司 2016 年度利潤分配方案已實(shí)施完畢，公司
董事會(huì)根據(jù)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)行權(quán)價(jià)格調(diào)整以及公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
有關(guān)授予價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格與公司 2017 年限制性股
票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為 12.94 元/每股，限制性股票授予價(jià)格
為 10.29 元/每股。本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司
股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
二、 關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案
會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票
的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司章程》、公司《2017 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2016 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為
公司已符合公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)授予條件，確定以 2017 年 6 月 30
日為授予日，以 10.29 元/每股的授予價(jià)格向 257 名激勵(lì)對(duì)象授予 1,678.94 萬股限制性股票。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、 除激勵(lì)對(duì)象劉時(shí)禎先生近日不幸因病去世，其本應(yīng)獲得授予的 40 萬股限制性股票
無法授予外，本次被授予限制性股票的其余激勵(lì)對(duì)象與公司 2016 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的公
司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。
2、 本次被授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象
條件，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，激勵(lì)
對(duì)象中無獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其
配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授限制
性股票的條件。
3、 因激勵(lì)對(duì)象劉時(shí)禎先生于近日不幸因病去世，其本應(yīng)獲得授予的 40 萬股限制性股
票無法授予，因此本次授予人數(shù)由 258 人調(diào)整為 257 人，授予限制性股票數(shù)量由 1,718.94
萬股調(diào)整為 1,678.94 萬股。該調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2017 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
4、 公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會(huì)同意公司董事會(huì)確定
以 2017 年 6 月 30 日為授予日，以 10.29 元/每股授予價(jià)格向 257 名激勵(lì)對(duì)象授予 1,678.94
萬股限制性股票。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 30 日