茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)2017年第6次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會(huì)2017年第6
次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于2017年9月5日以電子郵件等方式送達(dá)各位董
事。會(huì)議于2017年9月11日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決
董事5名，實(shí)際參加表決董事5名。會(huì)議由董事長顧永德先生主持，會(huì)議的召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金的議案》
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參與投
資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《關(guān)于控股子公司股權(quán)回購的議案》
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股子
公司股權(quán)回購的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 12 日