茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會2017年第6次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會2017年第6
次臨時會議通知及會議資料已于2017年9月5日以電子郵件等方式送達各位董
事。會議于2017年9月11日以現場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加表決
董事5名，實際參加表決董事5名。會議由董事長顧永德先生主持，會議的召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于參與投資設立產業(yè)并購基金的議案》
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于參與投
資設立產業(yè)并購基金的公告》。
（表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
2、審議通過《關于控股子公司股權回購的議案》
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于控股子
公司股權回購的公告》。
（表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 12 日