茂碩電源科技股份有限公司
2017年第4次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次臨時(shí)股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知：茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 8
月 18 日在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第 4 次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 9 月 4 日下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 9 月 4
日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 9 月 3 日
15:00 至 2017 年 9 月 4 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
3、股權(quán)登記日：2017 年 8 月 30 日
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）5 樓公
司會(huì)議室。
5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)顧永德先生
7、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 95,694,600 股，占上市公司總股
份的 34.8258％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 3 人，代表股份 95,693,000 股，占上市公司總股
份的 34.8253％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 1,600 股，占上市公司總股份的
0.0006％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 7,400 股，占上市公司總股份的
0.0027％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 1 人，代表股份 5,800 股，占上市公司總股份的
0.0021％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 1,600 股，占上市公司總股份的
0.0006％。
公司董事、監(jiān)事、高管和國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、議案審議表決情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意 95,694,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 7,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、審議通過(guò)《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
總表決情況：
同意 95,694,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 7,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
上述議案 1 為股東大會(huì)特別決議，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代
理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
2、律師姓名：陳本榮、王城賓
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人
員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法
規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、茂碩電源科技股份有限公司 2017 年第 4 次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司 2017 年第 4
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 4 日