茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于控股子公司股權(quán)回購的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
深圳茂碩電氣有限公司（以下簡稱“茂碩電氣”或“目標(biāo)公司”）是茂碩電源科
技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）的控股子公司。
近日，公司與茂碩電氣及其它股東深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司
（以下簡稱“南方睿泰”）、深圳合生力技術(shù)有限公司（以下簡稱“合生力技術(shù)”）
簽訂了《深圳茂碩電氣有限公司股權(quán)回購協(xié)議》；經(jīng)各方協(xié)商一致，公司以 1122
萬的價(jià)格回購南方睿泰持有的茂碩電氣 18.1818%股權(quán)，股權(quán)回購價(jià)格依照南方
睿泰投資金額加投資金額乘以年化 8%的利率計(jì)算，合生力技術(shù)放棄與茂碩電源
共同回購的權(quán)利；回購?fù)瓿珊?，茂碩電氣仍是公司的控股子公司，本次回購股權(quán)
不涉及合并報(bào)表范圍變化。
回購股權(quán)完成前后，茂碩電氣股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
受讓前 受讓后
出資額 出資額
股東 出資比例（%） 股東 出資比例（%）
（萬元） （萬元）
合生力技術(shù) 250 20.4545%
合生力技術(shù) 250 20.4545%
南方睿泰 222.2222 18.1818%
茂碩電源 750 61.3636% 茂碩電源 972.2222 79.5455%
合計(jì) 1222.2222 100% 合計(jì) 1222.2222 100%
本次股權(quán)回購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。按照相關(guān)規(guī)定本次股權(quán)回購事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在在公司董事
會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會批準(zhǔn)。
二、交易對手方介紹
企業(yè)名稱：深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司
統(tǒng)一社會信用號：914403000824717614
成立日期：2013年11月06日
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)
秘書有限公司）
市場主體類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：鐘國爽
經(jīng)營范圍：受托管理股權(quán)投資基金（不得以任何方式公開募集和發(fā)行基金，
法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)
營）；企業(yè)管理咨詢（不含限制項(xiàng)目）；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）。
南方睿泰與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、企業(yè)名稱：深圳茂碩電氣有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：9144030030616303X9
成立日期：2014年05月26日
住所：深圳市南山區(qū)西麗松白路1061號1棟廠房一樓A區(qū)—七樓A區(qū)
市場主體類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：胡炎申
經(jīng)營范圍：新能源汽車智能充電樁及充電柜、有線及無線充電機(jī)、智能電力
電子變換裝置、智能監(jiān)控與網(wǎng)絡(luò)管理及裝置、電氣控制設(shè)備的研發(fā)和銷售；計(jì)算
機(jī)及其周邊設(shè)備、軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及相關(guān)配套業(yè)務(wù)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。以
下項(xiàng)目涉及應(yīng)取得許可審批的，須憑相關(guān)審批文件方可經(jīng)營:新能源汽車智能充
電樁及充電柜、有線及無線充電機(jī)、智能電力電子變換裝置、智能監(jiān)控與網(wǎng)絡(luò)管
理及裝置、電氣控制設(shè)備的生產(chǎn)。
2、茂碩電氣基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）：
項(xiàng)目 2016 年度(經(jīng)審計(jì)) 2017 年 1 月-8 月(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額 6,614.93 9,314.40
負(fù)債總額 5,679.80 8,096.18
凈資產(chǎn) 935.13 1,218.22
營業(yè)收入 4,630.80 6,152.15
凈利潤 -352.97 283.09
四、股權(quán)回購協(xié)議的主要內(nèi)容
1、股權(quán)回購的價(jià)格
經(jīng)南方睿泰(以下簡稱“甲方”)、公司(以下簡稱“乙方”)、合生力技術(shù)(以下
簡稱“丙方”)及茂碩電氣協(xié)商一致同意，由乙方回購甲方所持有的茂碩電氣
18.1818%的股權(quán)，股權(quán)回購價(jià)格依照甲方投資金額加投資金額乘以年化 8%的利
率計(jì)算，丙方放棄與乙方共同回購的權(quán)利；
股權(quán)回購?fù)瓿汕昂螅T電氣股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
受讓前 受讓后
出資額 出資額
股東 出資比例（%） 股東 出資比例（%）
（萬元） （萬元）
合生力技術(shù) 250 20.4545%
合生力技術(shù) 20.4545%
南方睿泰 222.2222 18.1818%
茂碩電源 750 61.3636% 茂碩電源 972.2222 79.5455%
合計(jì) 1222.2222 100% 合計(jì) 1222.2222 100%
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式和期限
乙方在本協(xié)議簽訂后 7 日內(nèi)向甲方支付股權(quán)回購款。在乙方向甲方支付完畢
股權(quán)回購價(jià)款之日起 7 日內(nèi)，甲方必須配合乙方、丙方、丁方辦理股權(quán)變更登記
手續(xù)，甲方將其持有的丁方 18.1818%的股權(quán)過戶登記至乙方名下，同時(shí)撤換甲
方委派的董事并進(jìn)行備案登記。為辦理股權(quán)變更登記，甲方和乙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓
合同，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為股權(quán)回購價(jià)格，因本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的稅費(fèi)由各方自行承擔(dān)。
乙方向甲方付清股權(quán)回購價(jià)款當(dāng)日，即視為股權(quán)回購達(dá)成。甲方所持有的丁
方 18.1818%的股權(quán)即歸屬于乙方，所有與回購股權(quán)相關(guān)的權(quán)利及權(quán)益都由乙方
行使并歸屬于乙方。《深圳茂碩電氣有限公司增資協(xié)議》和《之變更補(bǔ)充協(xié)議》同時(shí)終止。
3、違約責(zé)任
如乙方逾期支付股權(quán)回購價(jià)款，則每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期支付款項(xiàng)的每
日萬分之五向甲方支付違約金，從逾期支付之日起付至實(shí)際付清股權(quán)回購價(jià)款之
日止。如甲方逾期辦理股權(quán)變更登記，則每逾期一日，甲方應(yīng)按乙方實(shí)際支付的
股權(quán)回購款的每日萬分之五向乙方支付違約金，從逾期辦理之日起付至股權(quán)變更
登記、董事備案登記完成之日止。
五、交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
本次公司股權(quán)回購事項(xiàng)，是公司對現(xiàn)有下屬企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，使得
公司更加專注于核心業(yè)務(wù)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)布局，提高公司管理和運(yùn)營效率。本次
股權(quán)回購事項(xiàng)不涉及合并報(bào)表范圍變化，不會對公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影
響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
六、備查文件
1、《股權(quán)回購協(xié)議》；
2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2017年第6次臨時(shí)會議決議》；
3、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會2017年第6次臨時(shí)會議決議》；
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 12 日