浙江正泰電器股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017 年 6 月 8 日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號科技樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,452,380,488
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
比例（%） 68.0440
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長南存輝先生主持本次會議。本次股東大會采用現(xiàn)場投票
和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，其他董事因工作原因未能出席會議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，其他監(jiān)事因工作原因未能出席會議；
3、 公司總裁及部分高級管理人員列席了會議，其他高級管理人員因工作原因未能出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司 2016 年度董事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,452,001,907 99.9739 350,181 0.0241 28,400 0.0020
2、 議案名稱：關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,451,976,307 99.9721 375,781 0.0258 28,400 0.0021
3、 議案名稱：關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,452,015,107 99.9748 336,981 0.0232 28,400 0.0020
4、 議案名稱：關(guān)于公司 2016 年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,452,063,245 99.9781 289,533 0.0199 27,710 0.0020
5、 議案名稱：關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,452,012,997 99.9746 329,781 0.0227 37,710 0.0027
6、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 129,864,431 99.0041 1,261,800 0.9619 44,400 0.0340
參會的關(guān)聯(lián)股東正泰集團(tuán)股份有限公司、浙江正泰新能源投資有限公司、南存輝、朱信
敏、吳炳池、陳國良、金川鈞已回避表決。
7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,452,096,997 99.9804 239,091 0.0164 44,400 0.0032
8、 議案名稱：關(guān)于增選公司第七屆董事會董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,452,076,597 99.9790 259,491 0.0178 44,400 0.0032
9、 議案名稱：關(guān)于向溫州民商銀行股份有限公司申請綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 129,950,011 99.0694 1,137,110 0.8668 83,510 0.0638
參會的關(guān)聯(lián)股東正泰集團(tuán)股份有限公司、浙江正泰新能源投資有限公司、南存輝、朱信
敏、吳炳池、陳國良、金川鈞已回避表決。
10、逐項(xiàng)審議關(guān)于公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要的議案
10.01 議案名稱：激勵對象的確定依據(jù)和范圍
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,282,738 95.4865 65,502,152 4.5117 24,400 0.0018
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.02 議案名稱：限制性股票的來源和股票總量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,250,238 95.4843 65,534,652 4.5139 24,400 0.0018
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.03 議案名稱：限制性股票的授予價(jià)格和確定方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,243,038 95.4838 65,503,652 4.5118 62,600 0.0044
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.04 議案名稱：限制性股票的授予數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,251,738 95.4844 65,533,152 4.5138 24,400 0.0018
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.05 議案名稱：限制性股票的有效期、授予日、鎖定期和解鎖期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,356,138 95.4916 65,390,552 4.5040 62,600 0.0044
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.06 議案名稱：限制性股票的授予條件和解鎖條件
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,251,738 95.4844 65,533,152 4.5138 24,400 0.0018
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.07 議案名稱：限制性股票的授予和解鎖
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,251,738 95.4844 65,533,152 4.5138 24,400 0.0018
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.08 議案名稱：激勵對象的收益
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,244,538 95.4839 65,540,352 4.5143 24,400 0.0018
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.09 議案名稱：限制性股票數(shù)量、價(jià)格的調(diào)整方法和程序
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,251,738 95.4844 65,533,152 4.5138 24,400 0.0018
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.10 議案名稱：限制性股票激勵計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,244,538 95.4839 65,510,552 4.5123 54,200 0.0038
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.11 議案名稱：限制性股票的回購注銷原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,244,538 95.4839 65,510,552 4.5123 54,200 0.0038
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.12 議案名稱：公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,244,538 95.4839 65,540,352 4.5143 24,400 0.0018
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.13 議案名稱：限制性股票激勵計(jì)劃的變更和終止
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,251,738 95.4844 65,533,152 4.5138 24,400 0.0018
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.14 議案名稱：限制性股票激勵計(jì)劃的會計(jì)處理方法及對業(yè)績的影響
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,251,738 95.4844 65,533,152 4.5138 24,400 0.0018
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.15 議案名稱：公司與激勵對象之間相關(guān)糾紛或爭端解決機(jī)制
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,244,538 95.4839 65,533,152 4.5138 31,600 0.0023
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
10.16 議案名稱：信息披露
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,431,338 95.4967 65,353,552 4.5015 24,400 0.0018
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
11、議案名稱：關(guān)于公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核辦法（修訂稿）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,340,138 95.4905 65,410,652 4.5054 58,500 0.0041
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
12、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事
宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,386,332,938 95.4900 65,417,852 4.5059 58,500 0.0041
參會的本次限制性股票激勵對象股東已回避表決。
13、議案名稱：關(guān)于公司控股子公司上海諾雅克電氣有限公司轉(zhuǎn)讓土地的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 130,708,340 99.6475 433,591 0.3305 28,700 0.0220
參會的關(guān)聯(lián)股東正泰集團(tuán)股份有限公司、浙江正泰新能源投資有限公司、南存輝、朱信
敏、吳炳池、陳國良、金川鈞已回避表決。
14、議案名稱：關(guān)于公司為下屬全資子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,451,958,597 99.9709 403,191 0.0277 18,700 0.0014
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
關(guān)于公司 2016 年 133,357, 99.7626 289,533 0.2165 27,710 0.0209
4 度 利潤 分配方 案
的議案
關(guān)于公司 2017 年 129,796, 99.0036 1,261,80 0.9624 44,400 0.0340
6 度 日常 關(guān)聯(lián)交 易 717
情況預(yù)測的議案
關(guān) 于續(xù) 聘審計(jì) 機(jī) 133,391, 99.7879 239,091 0.1788 44,400 0.0333
7
構(gòu)的議案
關(guān) 于增 選公司 第 133,371, 99.7726 259,491 0.1941 44,400 0.0333
8 七 屆董 事會董 事
的議案
關(guān) 于向 溫州民 商 129,882, 99.0689 1,137,11 0.8673 83,510 0.0638
9
銀 行股 份有限 公 297
司 申請 綜合授 信
的議案
激 勵對 象的確 定 67,577,1 50.7703 65,502,1 49.211 24,400 0.0184
10.01
依據(jù)和范圍 80 52 3
限 制性 股票的 來 67,544,6 50.7458 65,534,6 49.235 24,400 0.0185
10.02
源和股票總量 80 52 7
限 制性 股票的 授 67,537,4 50.7404 65,503,6 49.212 62,600 0.0472
10.03 予 價(jià)格 和確定 方 80 52 4
式
限 制性 股票的 授 67,546,1 50.7470 65,533,1 49.234 24,400 0.0184
10.04
予數(shù)量 80 52 6
限 制性 股票的 有 67,650,5 50.8254 65,390,5 49.127 62,600 0.0471
10.05 效期、授予日、鎖 80 52 5
定期和解鎖期
限 制性 股票的 授 67,546,1 50.7470 65,533,1 49.234 24,400 0.0184
10.06 予 條件 和解鎖 條 80 52 6
件
限 制性 股票的 授 67,546,1 50.7470 65,533,1 49.234 24,400 0.0184
10.07
予和解鎖 80 52 6
激勵對象的收益 67,538,9 50.7416 65,540,3 49.240 24,400 0.0184
10.08
80 52 0
限制性股票數(shù)量、 67,546,1 50.7470 65,533,1 49.234 24,400 0.0184
10.09 價(jià) 格的 調(diào)整方 法 80 52 6
和程序
限 制性 股票激 勵 67,538,9 50.7416 65,510,5 49.217 54,200 0.0408
10.10 計(jì)劃的實(shí)施、授予 80 52 6
及解鎖程序
限 制性 股票的 回 67,538,9 50.7416 65,510,5 49.217 54,200 0.0408
10.11
購注銷原則 80 52 6
公 司與 激勵對 象 67,538,9 50.7416 65,540,3 49.240 24,400 0.0184
10.12
各自的權(quán)利義務(wù) 80 52 0
限 制性 股票激 勵 67,546,1 50.7470 65,533,1 49.234 24,400 0.0184
10.13 計(jì) 劃的 變更和 終 80 52 6
止
限 制性 股票激 勵 67,546,1 50.7470 65,533,1 49.234 24,400 0.0184
計(jì) 劃的 會計(jì)處 理 80 52 6
10.14
方 法及 對業(yè)績 的
影響
公 司與 激勵對 象 67,538,9 50.7416 65,533,1 49.234 31,600 0.0238
10.15 之 間相 關(guān)糾紛 或 80 52 6
爭端解決機(jī)制
信息披露 67,725,7 50.8819 65,353,5 49.099 24,400 0.0184
10.16
80 52 7
11 關(guān)于公司 2017 年 67,634,5 50.8134 65,410,6 49.142 58,500 0.0440
限 制性 股票激 勵 80 52 6
計(jì) 劃實(shí) 施考核 辦
法（修訂稿）的議
案
關(guān) 于提 請股東 大 67,627,3 50.8080 65,417,8 49.148 58,500 0.0440
會 授權(quán) 董事會 辦 80 52 0
理公司 2017 年限
12
制 性股 票激勵 計(jì)
劃 相關(guān) 事宜的 議
案
關(guān) 于公 司控股 子 130,640, 99.6473 433,591 0.3307 28,700 0.0220
公 司上 海諾雅 克 626
13
電 氣有 限公司 轉(zhuǎn)
讓土地的議案
關(guān) 于公 司為下 屬 133,253, 99.6843 403,191 0.3016 18,700 0.0141
14 全 資子 公司提 供 039
擔(dān)保的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 10、11、12 為特別決議，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。議案 6、9、
13 涉及關(guān)聯(lián)交易，參會的關(guān)聯(lián)股東正泰集團(tuán)股份有限公司、浙江正泰新能源投資有限公司、
南存輝、朱信敏、吳炳池、陳國良、金川鈞已回避表決。議案 10、11、12 涉及股權(quán)激勵，
參會的公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象股東已回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：周寧、柳思佳
2、 律師見證結(jié)論意見：
北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行
政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上交所網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及公司章程的規(guī)定；出席
會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決
議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
浙江正泰電器股份有限公司
2017 年 6 月 9 日