浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”、“正泰電器”）第七屆董事會第十一次
會議于 2017 年 5 月 18 日以通訊表決方式召開并進行了表決。參與本次會議表決的董事 5
名，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。
經(jīng)表決通過了以下議案：
一、 關(guān)于公司參股中國電器科學研究院有限公司的議案
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司參股中國電器
科學研究院有限公司的議案》，同意公司參股中國電器科學研究院有限公司。根據(jù)北京中天
華資產(chǎn)評估有限責任公司 2016 年 12 月 28 日出具的《中天華資評報字[2016]第 1755 號評估
報告》以及在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的擇優(yōu)結(jié)果，確定本次參股增資價格為 3.6453 元/元注冊
資本，公司投資人民幣 14,214.8474 萬元獲得中國電器科學研究院有限公司 3,899.5 萬元新
增注冊資本，占本次增資擴股后中國電器科學研究院有限公司全部出資額的 11%,。中國電
器科學研究院有限公司董事會由本次增資擴股后的全體股東依照法律的規(guī)定重新組建，其中
由公司推薦 1 名董事，并同意授權(quán)公司經(jīng)營班子全權(quán)辦理本次參股相關(guān)事宜。
詳情可參閱公司于 2017 年 5 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與中國
證券報、上海證券報披露的《正泰電器收購資產(chǎn)公告》（公告號：臨 2017-023）。
二、 關(guān)于公司全資子公司受讓新加坡日光電氣公司股權(quán)的議案
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司全資子公司受
讓新加坡日光電氣公司股權(quán)的議案》，同意公司以 17,000,000 新加坡元（約合人民幣 8,421
萬元）受讓新加坡日光集團（Sunlight Group Hldg Ltd）持有的全資子公司新加坡日光電
氣公司（Sunlight Electrical Pte Ltd）100% 的已發(fā)行和已繳股本的股權(quán)（不包括照明業(yè)
務(wù)）。同意授權(quán)公司經(jīng)營班子全權(quán)辦理本次股權(quán)受讓相關(guān)事宜。
詳情可參閱公司于 2017 年 5 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與中國
證券報、上海證券報披露的《正泰電器收購資產(chǎn)公告》（公告號：臨 2017-024）。
三、 關(guān)于公司為下屬全資子公司提供擔保的議案
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司為下屬全資子
公司提供擔保的議案》，同意公司為下屬全資子公司 CHINT SOLAR (HONG KONG) COMPANY
LIMITED（以下簡稱“CHINT SOLAR”）作為借款人，以及由 ASTRONERGY SOLAR NETHERLANDS
B.V.作為共同借款人向 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 申請不超過美元柒仟萬元整
（或等值歐元）的 5 年期太陽能發(fā)電項目開發(fā)貸款業(yè)務(wù)所形成的所有債務(wù)提供連帶保證責任
擔保。并同意授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理本次擔保業(yè)務(wù)相關(guān)事宜，同意授權(quán)陸川作為授權(quán)簽字
人代表公司簽署和/或遞交和/或修改保證擔保相關(guān)文件，包括但不限于簽署保證協(xié)議以及與
此相關(guān)的任何其他保證擔保相關(guān)文件以及為完成該保證協(xié)議于有權(quán)中國監(jiān)管機構(gòu)處的任何
登記手續(xù)（如要求）所需的任何申請文件。該擔保期限與上述授權(quán)期限相同，均自借款協(xié)議
簽署之日起至全部借款還清為止。
根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，該事項需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
詳情可參閱公司于 2017 年 5 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與中國
證券報、上海證券報披露的《正泰電器對外擔保公告》（公告號：臨 2017-025）。
四、 關(guān)于修改公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要的議案
參加表決的董事以 4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改公司 2017 年限
制性股票激勵計劃（草案）及摘要的議案》。鑒于原激勵對象名單中有一名激勵對象因個人
原因放棄本計劃獲授的限制性股票數(shù)量，同意對《公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案
修訂稿）及摘要》相應(yīng)條件條款進行修改。
董事王國榮作為本計劃激勵對象，回避了本議案表決。修改后的《公司 2017 年限制性
股票激勵計劃（草案修訂稿）及摘要》需經(jīng)公司 2016 年度股東大會逐項審議通過后實施。
詳情可參閱公司于 2017 年 5 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與中國
證券報、上海證券報披露的《公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及摘要》。
五、 關(guān)于修改公司 2017 年限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案
參加表決的董事以 4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改公司 2017 年限
制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案》。鑒于原激勵對象名單中有一名激勵對象因個人原
因放棄本計劃獲授的限制性股票數(shù)量，同意對《公司 2017 年限制性股票激勵計劃實施考核
辦法》相應(yīng)條款進行修改。
董事王國榮作為本計劃激勵對象，回避了本議案表決。修改后的《公司 2017 年限制性
股票激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）》需經(jīng)公司 2016 年度股東大會審議通過后實施。
詳情可參閱公司于 2017 年 5 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與中國
證券報、上海證券報披露的《公司 2017 年限制性股票激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）》。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2017 年 5 月 19 日