木林森股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議于2017
年4月20日在公司會議室以現場會議的方式召開，會議通知于2017年4月6日以電
子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席林玉陜先生主持，應出席監(jiān)事3
人，實際出席監(jiān)事3人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的相
關規(guī)定，會議合法有效。本次會議采用記名投票方式進行表決，與會監(jiān)事經認真
審議，形成以下決議：
一、審議并通過了《木林森股份有限公司監(jiān)事會 2016 年度工作報告》
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過了《木林森股份有限公司 2016 年度報告及報告摘要》
經審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核木林森股份有限公司2016年度報告
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地
反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2016年年度報告》詳細內容請參見2017年4月21日公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2016年年度報告摘要》請參
見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證券時
報》、《上海證券報》以及《證券日報》上的公告。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議并通過了《木林森股份有限公司 2016 年度財務決算報告》
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議并通過了《木林森股份有限公司 2016 年度利潤分配預案》
公司擬以實施本次利潤分配預案的股權登記日的總股本為基數，每 10 股分
配現金紅利 1.70 元（含稅），剩余未分配利潤結轉下年度；除上述現金分紅外，
本次分配公司不送紅股，不實施資本公積金轉增股本。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過了《關于 2017 年度使用自有資金購買保本短期理財產品的
議案》
公司監(jiān)事會認為：為使存于銀行的保證金資金利用效益最大化，降低財務費
用，公司使用人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）自有資金購買保本型短期理財
產品再質押給銀行充當保證金，不會影響公司正常經營，有利于提高資金的使用
效率，增加收益。因此，同意公司使用不超過人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）
的自有資金購買保本型短期理財產品再質押給銀行充當保證金等方式進行理財
投資。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）在負責公司 2016 年度審計工作期間，
勤勉敬業(yè)，為公司出具的審計意見客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成
果。公司董事會提議繼續(xù)聘用瑞華為本公司財務審計機構，聘期一年。審計范圍
包括公司及下屬各子公司。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議并通過了《木林森股份有限公司 2016 年度內部控制自我評價報告》
公司監(jiān)事會認為：公司已嚴格按照《公司法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及
其配套指引和證券監(jiān)管機構的要求，建立了較為完善的內部控制制度和內部控制
組織架構，現有的內控體系不存在重大缺陷，能有效保證公司各項業(yè)務活動的有
序運行，保護公司資產的安全與完整。公司出具的《2016 年度內部控制評價報
告》，符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 21 號——年度內部控制評
價報告的一般規(guī)定》的要求，真實、客觀、全面地反映了公司 2016 年度內部控
制的實際情況，公司內部控制合理、有效。
《2016年度內部控制自我評價報告》詳細內容請參見2017年4月21日公司指
定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證
券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》上的公告。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議并通過了《2016 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
公司監(jiān)事會認為：該專項報告真實、客觀的反映了 2016 年公司募集資金的
存放和實際使用情況，同時未來將持續(xù)監(jiān)督公司按照相關法律法規(guī)的要求來存
放、使用及管理募集資金，同意通過該報告。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議并通過了《關于公司 2017 年日常關聯(lián)交易預計的議案》
監(jiān)事會認為：本次預計的 2017 年日常關聯(lián)交易遵循了交易方自愿、公平合
理、協(xié)商一致的原則，未發(fā)現損害公司和非關聯(lián)股東利益的情況，符合相關法律
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議并通過了《關于確認 2016 年度關聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會認為：公司 2016 年發(fā)生的關聯(lián)交易遵循了客觀、公正、公平的交易
原則，嚴格執(zhí)行《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關文件的規(guī)定，沒有損害
到公司和其他非關聯(lián)方股東的利益。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
木林森股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 21 日