木林森股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議于2017
年4月20日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知于2017年4月6日以電
子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席林玉陜先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3
人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，會議合法有效。本次會議采用記名投票方式進(jìn)行表決，與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真
審議，形成以下決議：
一、審議并通過了《木林森股份有限公司監(jiān)事會 2016 年度工作報(bào)告》
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過了《木林森股份有限公司 2016 年度報(bào)告及報(bào)告摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核木林森股份有限公司2016年度報(bào)告
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司2016年年度報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容請參見2017年4月21日公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2016年年度報(bào)告摘要》請參
見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及《證券日報(bào)》上的公告。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議并通過了《木林森股份有限公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議并通過了《木林森股份有限公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
公司擬以實(shí)施本次利潤分配預(yù)案的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，每 10 股分
配現(xiàn)金紅利 1.70 元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度；除上述現(xiàn)金分紅外，
本次分配公司不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度使用自有資金購買保本短期理財(cái)產(chǎn)品的
議案》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：為使存于銀行的保證金資金利用效益最大化，降低財(cái)務(wù)費(fèi)
用，公司使用人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）自有資金購買保本型短期理財(cái)
產(chǎn)品再質(zhì)押給銀行充當(dāng)保證金，不會影響公司正常經(jīng)營，有利于提高資金的使用
效率，增加收益。因此，同意公司使用不超過人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）
的自有資金購買保本型短期理財(cái)產(chǎn)品再質(zhì)押給銀行充當(dāng)保證金等方式進(jìn)行理財(cái)
投資。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在負(fù)責(zé)公司 2016 年度審計(jì)工作期間，
勤勉敬業(yè)，為公司出具的審計(jì)意見客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成
果。公司董事會提議繼續(xù)聘用瑞華為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。審計(jì)范圍
包括公司及下屬各子公司。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議并通過了《木林森股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司已嚴(yán)格按照《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及
其配套指引和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制
組織架構(gòu)，現(xiàn)有的內(nèi)控體系不存在重大缺陷，能有效保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的有
序運(yùn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整。公司出具的《2016 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)
告》，符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 21 號——年度內(nèi)部控制評
價(jià)報(bào)告的一般規(guī)定》的要求，真實(shí)、客觀、全面地反映了公司 2016 年度內(nèi)部控
制的實(shí)際情況，公司內(nèi)部控制合理、有效。
《2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容請參見2017年4月21日公司指
定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及《證券日報(bào)》上的公告。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議并通過了《2016 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：該專項(xiàng)報(bào)告真實(shí)、客觀的反映了 2016 年公司募集資金的
存放和實(shí)際使用情況，同時(shí)未來將持續(xù)監(jiān)督公司按照相關(guān)法律法規(guī)的要求來存
放、使用及管理募集資金，同意通過該報(bào)告。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議并通過了《關(guān)于公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：本次預(yù)計(jì)的 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易遵循了交易方自愿、公平合
理、協(xié)商一致的原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，符合相關(guān)法律
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議并通過了《關(guān)于確認(rèn) 2016 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2016 年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公正、公平的交易
原則，嚴(yán)格執(zhí)行《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)文件的規(guī)定，沒有損害
到公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
木林森股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 21 日