浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年6月8日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2016 年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017 年 6 月 8 日 9 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號(hào)科技樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 6 月 8 日
至 2017 年 6 月 8 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
1、 關(guān)于公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要的議案；
2、 關(guān)于公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法(修訂稿)的議案；
3、 關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相
關(guān)事宜的議案
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案； √
2 關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案； √
3 關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案； √
4 關(guān)于公司 2016 年度利潤分配方案的議案； √
5 關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案； √
6 關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測的議案； √
7 關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案； √
8 關(guān)于增選公司第七屆董事會(huì)董事的議案； √
關(guān)于向溫州民商銀行股份有限公司申請綜合授信的 √
9
議案；
關(guān)于公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿） √
10.00
及摘要的議案；
10.01 激勵(lì)對象的確定依據(jù)和范圍 √
10.02 限制性股票的來源和股票總量 √
10.03 限制性股票的授予價(jià)格和確定方式 √
10.04 限制性股票的授予數(shù)量 √
10.05 限制性股票的有效期、授予日、鎖定期和解鎖期 √
10.06 限制性股票的授予條件和解鎖條件 √
10.07 限制性股票的授予和解鎖 √
10.08 激勵(lì)對象的收益 √
10.09 限制性股票數(shù)量、價(jià)格的調(diào)整方法和程序 √
10.10 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序 √
10.11 限制性股票的回購注銷原則 √
10.12 公司與激勵(lì)對象各自的權(quán)利義務(wù) √
10.13 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止 √
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理方法及對業(yè)績的影 √
10.14
響
10.15 公司與激勵(lì)對象之間相關(guān)糾紛或爭端解決機(jī)制 √
10.16 信息披露 √
關(guān)于公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法 √
11
（修訂稿）的議案
關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年限制 √
12
性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
關(guān)于公司控股子公司上海諾雅克電氣有限公司轉(zhuǎn)讓 √
13
土地的議案
14 關(guān)于公司為下屬全資子公司提供擔(dān)保的議案 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已獲公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
審議通過，具體可參閱 2017 年 4 月 24 日和 2017 年 5 月 19 日刊載于上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：10、11、12
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6、9、13
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：正泰集團(tuán)股份有限公司、浙江正泰新能源投資
有限公司、南存輝、朱信敏、吳炳池、林黎明、徐志武、陳國良、南爾、南金俠、
南笑鷗
涉及股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)回避表決的議案：10、11、12
應(yīng)回避表決的股權(quán)激勵(lì)對象股東：王國榮、張智寰、郭嵋俊
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其
擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投
票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投
出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601877 正泰電器 2017/6/1
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、 具有出席會(huì)議資格的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登
記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證辦理登
記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表
人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、 登記方式：股東親自到本公司會(huì)議地點(diǎn)或傳真方式辦理。
3、 登記時(shí)間：2017 年 6 月 7 日（9:00 至 11:30，14:00 至 17:00）
4、 登記地點(diǎn)：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號(hào)科技樓 9 樓證券部
5、 聯(lián)系方式：0577-62877777-9353/9359 傳真號(hào)碼：0577-62763701。
六、 其他事項(xiàng)
1、 現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，食宿交通自理。
2、 現(xiàn)場會(huì)議期間請將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)。
3、 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進(jìn)程
則按照當(dāng)日通知或中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)要求進(jìn)行。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 19 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 1：授權(quán)委托書
浙江正泰電器股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
浙江正泰電器股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 6 月 8 日召
開的貴公司 2016 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；
2 關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；
3 關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
4 關(guān)于公司 2016 年度利潤分配方案的議案；
5 關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案；
關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測的議
6
案；
7 關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
8 關(guān)于增選公司第七屆董事會(huì)董事的議案；
關(guān)于向溫州民商銀行股份有限公司申請綜合授
9
信的議案；
關(guān)于公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）
10
及其摘要的議案；
10.01 激勵(lì)對象的確定依據(jù)和范圍
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
10.02 限制性股票的來源和股票總量
10.03 限制性股票的授予價(jià)格和確定方式
10.04 限制性股票的授予數(shù)量
限制性股票的有效期、授予日、鎖定期和解鎖
10.05
期
10.06 限制性股票的授予條件和解鎖條件
10.07 限制性股票的授予和解鎖
10.08 激勵(lì)對象的收益
10.09 限制性股票數(shù)量、價(jià)格的調(diào)整方法和程序
10.10 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序
10.11 限制性股票的回購注銷原則
10.12 公司與激勵(lì)對象各自的權(quán)利義務(wù)
10.13 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理方法及對業(yè)績
10.14
的影響
10.15 公司與激勵(lì)對象之間相關(guān)糾紛或爭端解決機(jī)制
10.16 信息披露
關(guān)于公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核
11
辦法（修訂稿）的議案
關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年
12
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
關(guān)于公司控股子公司上海諾雅克電氣有限公司
13
轉(zhuǎn)讓土地的議案
14 關(guān)于公司為下屬全資子公司提供擔(dān)保的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。