深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》、深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《獨(dú)立董事制度》及《公司章
程》等有關(guān)法律法規(guī),基于獨(dú)立董事的獨(dú)立判斷，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的相關(guān)
議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并仔細(xì)閱讀了公司提供的相關(guān)資料。現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立
意見如下：
經(jīng)認(rèn)真審閱王峰先生的個(gè)人履歷、工作經(jīng)歷等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董
事會(huì)秘書及高級(jí)管理人員之情形；未被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形；
不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體；其任職資格符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》
的要求。我們認(rèn)為其具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)及行業(yè)知識(shí)，能夠勝任相應(yīng)崗位
的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。
本次變更董事會(huì)秘書的提名和選舉程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存
在損害公司及股東利益的情形。因此，同意聘任王峰先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，任
期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
獨(dú)立董事：詹偉哉、王成義、李小芬、肖志興
2017 年 8 月 14 日