茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“茂碩電源”或“公司”）于2017
年8月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì)2017年第2次定期會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任會(huì)
計(jì)師事務(wù)所的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞華”）
在執(zhí)業(yè)過(guò)程中一直堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，
切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)
益。鑒于公司的年度審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華已為公司服務(wù)了9年，時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，考慮到
公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要，公司決定不再續(xù)聘瑞華為公司2017年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)。本公司董事會(huì)對(duì)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)多年來(lái)為公司審計(jì)工作
所做的辛勤努力表示衷心感謝。
公司從審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模、綜合服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和能力等方面對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行
篩選。經(jīng)過(guò)認(rèn)真考察了解，董事會(huì)同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，聘期一年，具體
審計(jì)費(fèi)用由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)市場(chǎng)行情雙方協(xié)商確定。
二、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）創(chuàng)立于1985年，是國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所之一，是國(guó)內(nèi)首批取得從事H股上市審計(jì)資質(zhì)的事務(wù)所，是財(cái)政部大
型會(huì)計(jì)師事務(wù)所集團(tuán)化發(fā)展試點(diǎn)所，擁有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)、工程造價(jià)甲級(jí)
資格等行業(yè)資質(zhì)，經(jīng)PCAOB認(rèn)可具有美國(guó)上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，不僅能
夠從事國(guó)內(nèi)上市公司審計(jì)、大型中央和地方國(guó)有企業(yè)審計(jì)、大型金融保險(xiǎn)企業(yè)審
計(jì)，而且可以為開(kāi)拓海外市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)及進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資企業(yè)提供全球化
的審計(jì)和咨詢(xún)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)?？偛吭O(shè)立在北京，在國(guó)內(nèi)20多個(gè)重要城市設(shè)立分支
機(jī)構(gòu)，共有從業(yè)人員4000余人，其中具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者超過(guò)1000人，
目前已取得證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，業(yè)務(wù)范圍包括審計(jì)鑒證、管理咨詢(xún)、資
產(chǎn)評(píng)估、工程造價(jià)、稅務(wù)服務(wù)等，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能
力，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)的要求。
三、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審批程序
1、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)同意聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，聘期一年，具體審計(jì)費(fèi)用由董事會(huì)提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)市場(chǎng)行情雙方協(xié)商確定。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)核查相關(guān)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的能力資
質(zhì)能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)的要求，公司本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合
相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，因而同意聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：
鑒于瑞華的審計(jì)工作團(tuán)隊(duì)已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，同時(shí)考慮到公
司業(yè)務(wù)的發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要，同意公司更換審計(jì)機(jī)構(gòu)。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，并具備為上市公司提供審
計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能滿(mǎn)足公司2017年度審計(jì)要求，因而同意聘任大華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。同意將上述事項(xiàng)提交給
董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序符合有關(guān)法
律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、
期貨及相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿(mǎn)
足公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，不
會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益，獨(dú)立董事一致同意聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
4、本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
四、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)2017年第2次定期會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)2017年第2次定期會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》
4、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
許可證。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 17 日