茂碩電源科技股份有限公司
關于聘任會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）于2017
年8月16日召開第四屆董事會2017年第2次定期會議，審議通過了《關于聘任會
計師事務所的議案》，現(xiàn)將相關情況公告如下：
一、聘任會計師事務所的情況說明
公司原審計機構瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華”）
在執(zhí)業(yè)過程中一直堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，
切實履行了審計機構應盡的職責，從專業(yè)角度維護了公司及全體股東的合法權
益。鑒于公司的年度審計機構瑞華已為公司服務了9年，時間相對較長，考慮到
公司業(yè)務的發(fā)展和未來審計的需要，公司決定不再續(xù)聘瑞華為公司2017年度審
計機構。本公司董事會對瑞華會計師事務所審計專業(yè)團隊多年來為公司審計工作
所做的辛勤努力表示衷心感謝。
公司從審計機構業(yè)務規(guī)模、綜合服務經(jīng)驗和能力等方面對會計師事務所進行
篩選。經(jīng)過認真考察了解，董事會同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）
為公司2017年度審計機構，自股東大會審議通過之日起生效，聘期一年，具體
審計費用由董事會提請股東大會授權管理層根據(jù)市場行情雙方協(xié)商確定。
二、聘任會計師事務所情況
大華會計師事務所（特殊普通合伙）創(chuàng)立于1985年，是國內(nèi)最具規(guī)模的會
計師事務所之一，是國內(nèi)首批取得從事H股上市審計資質(zhì)的事務所，是財政部大
型會計師事務所集團化發(fā)展試點所，擁有證券期貨相關業(yè)務審計、工程造價甲級
資格等行業(yè)資質(zhì)，經(jīng)PCAOB認可具有美國上市公司審計業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，不僅能
夠從事國內(nèi)上市公司審計、大型中央和地方國有企業(yè)審計、大型金融保險企業(yè)審
計，而且可以為開拓海外市場的中國企業(yè)及進入中國市場的外資企業(yè)提供全球化
的審計和咨詢等專業(yè)服務?？偛吭O立在北京，在國內(nèi)20多個重要城市設立分支
機構，共有從業(yè)人員4000余人，其中具有中國注冊會計師資格者超過1000人，
目前已取得證券、期貨相關業(yè)務許可證，業(yè)務范圍包括審計鑒證、管理咨詢、資
產(chǎn)評估、工程造價、稅務服務等，具有多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能
力，能夠滿足公司財務及內(nèi)控審計的要求。
三、聘任會計師事務所履行的審批程序
1、董事會意見
董事會同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計
機構，自股東大會審議通過之日起生效，聘期一年，具體審計費用由董事會提請
股東大會授權管理層根據(jù)市場行情雙方協(xié)商確定。
2、監(jiān)事會意見
經(jīng)核查相關資料，監(jiān)事會認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）的能力資
質(zhì)能夠滿足公司財務及內(nèi)控審計的要求，公司本次聘任會計師事務所的程序符合
相關法律、法規(guī)的規(guī)定，因而同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公
司2017年度審計機構。
3、獨立董事事前認可和獨立意見
獨立董事事前認可意見：
鑒于瑞華的審計工作團隊已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計服務，同時考慮到公
司業(yè)務的發(fā)展和未來審計的需要，同意公司更換審計機構。大華會計師事務所（特
殊普通合伙）具有從事證券、期貨業(yè)務相關審計資格，并具備為上市公司提供審
計服務的經(jīng)驗與能力，能滿足公司2017年度審計要求，因而同意聘任大華會計
師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構。同意將上述事項提交給
董事會審議。
獨立董事獨立意見：
經(jīng)核查，獨立董事認為公司本次聘任2017年度審計機構的程序符合有關法
律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、
期貨及相關業(yè)務審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿
足公司2017年度財務審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，不
會損害全體股東和投資者的合法權益，獨立董事一致同意聘任大華會計師事務所
（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構。
4、本次聘任會計師事務所尚需提請公司股東大會審議通過后生效。
四、備查文件
1、《第四屆董事會2017年第2次定期會議決議》
2、《獨立董事關于聘任會計師事務所的事前認可意見》
3、《獨立董事關于第四屆董事會2017年第2次定期會議的獨立意見》
4、大華會計師事務所（特殊普通合伙）的營業(yè)執(zhí)照，證券、期貨相關業(yè)務
許可證。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 17 日