深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于變更副總經(jīng)理、董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司副總經(jīng)理、董
事會秘書鐘菊英女士的書面辭職報告，鐘菊英女士因個人原因，申請辭去公司副總經(jīng)理、董
事會秘書職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。鐘菊英女士的辭職報告自送達董事會之日起
生效。
截止本公告披露日，鐘菊英女士持有公司股票 269,500 股，占公司總股本的 0.04%，鐘
菊英女士將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份
實施細則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，對所持股份進行管理。并承諾在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)
讓其所持有的本公司股份，在其就任時確定的任期及任期屆滿后六個月內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓股份不
超過其所持有本公司股份總數(shù)的 25%。公司將在申報離任后 2 個交易日內(nèi)辦理其股份鎖定
相關(guān)事宜。
鐘菊英女士在公司任職期間勤勉盡責(zé)，對公司的經(jīng)營投資管理、規(guī)范運作等方面發(fā)揮了
積極作用，公司董事會對鐘菊英女士在公司任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝！
為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，依照《公司法》、《公司章
程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長兼總經(jīng)理劉虎軍先生提名，董事會提名委員會資
格審查，公司于 2017 年 8 月 14 日召開第四屆董事會第三十次會議，以 11 票同意、0 票反
對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》，同意聘任王峰
先生為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致。王峰先生已取得深圳證券
交易所董事會秘書任職資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等有關(guān)規(guī)定。公司獨立董事已就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。關(guān)于王峰先生的簡歷詳
見附件。
新任董事會秘書聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B 座 18 樓
郵政編碼：518000
聯(lián)系電話：0755-29746682
聯(lián)系傳真：0755-29746765
電子郵箱：dm@lcjh.com
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董 事 會
2017 年 8 月 15 日
附件：王峰先生簡歷
王峰，男，1985年2月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。畢業(yè)于海南大學(xué)，獲經(jīng)濟
學(xué)學(xué)士學(xué)位。2012年10月-2014年10月就職于樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司資本運
營部任證券事務(wù)專員；2014年11月-2015年5月就職于北京萬集科技股份有限公司證券事務(wù)部
任證券部經(jīng)理。2015年7月-2017年4月任公司證券事務(wù)經(jīng)理、證券事務(wù)代表。2017年5月至今
任公司投資者關(guān)系總監(jiān)。王峰先生已于2013年12月參加董事會秘書資格考試并獲得相應(yīng)證書。
王峰先生與公司的控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過
中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在列入失信被執(zhí)行人員名單的情
況，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。