三安光電股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 6 月 8 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省廈門市呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室
召開
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,282,458,217
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
50.31
的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,會(huì)議由董事長(zhǎng)林秀成先生主持，會(huì)議的召集
和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事任凱先生因出差未能出席本次會(huì)議，獨(dú)立
董事彭萬華先生因個(gè)人原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事余峰先生因工作未能出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書和公司聘請(qǐng)的見證律師出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
二、 議案議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,282,436,617 99.99 21,600 0.01 0 0.00
2、 議案名稱：審議公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,282,436,617 99.99 21,600 0.01 0 0.00
3、 議案名稱：審議公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,282,434,617 99.99 23,600 0.01 0 0.00
4、 議案名稱：審議公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,282,443,017 99.99 15,200 0.01 0 0.00
5、 議案名稱：審議公司獨(dú)立董事 2015 年度述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,282,436,417 99.99 21,600 0.00 200 0.01
6、 議案名稱：審議公司 2015 年年度報(bào)告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,282,436,417 99.99 21,600 0.00 200 0.01
7、 議案名稱：審議續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,282,433,217 99.99 24,800 0.00 200 0.01
8、 議案名稱：審議公司為全資子公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,282,433,217 99.99 25,000 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
4 審議公司 2015 年度利 35,247,872 99.95 15,200 0.05 0 0.00
潤(rùn)分配方案的議案
6 審議公司 2015 年年度 35,241,272 99.93 21,600 0.06 200 0.01
報(bào)告全文及摘要的議案
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖北正信律師事務(wù)所
律師：答邦彪、張紅
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
三安光電本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司
章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決
結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
三安光電股份有限公司
2016 年 6 月 13 日