證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2017-058
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會2017年第2次定期會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆監(jiān)事會 2017 年第 2
次定期會議通知及會議資料已于 2017 年 8 月 7 日以專人送達(dá)等方式送達(dá)各位監(jiān)
事。會議于 2017 年 8 月 16 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參加表
決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核茂碩電源科技股份有限公司《2017
年半年度報告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，
報告的內(nèi)容能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股份
有限公司 2017 年半年度報告全文》及《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年半年
度報告摘要》。
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
2、審議通過《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次銀行授信，有利于滿足公司經(jīng)營管理及發(fā)展
的需要，提高資金流轉(zhuǎn)效率。本議案中的擔(dān)保全部為合并報表范圍內(nèi)的公司及控
股子公司之間的擔(dān)保，公司對其有絕對的控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于公司可有效控制
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的范圍之內(nèi)，貸款主要為其生產(chǎn)經(jīng)營所需，公司對其擔(dān)保不會損害公司的利益。
監(jiān)事會同意本次公司銀行授信及提供擔(dān)保的事項。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于銀行授信及提
供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
3、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部頒布的最新規(guī)定
進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次會計政策變更相關(guān)決策程序符
合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會計政策
變更的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
4、審議通過《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會同意聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2017
年度審計機(jī)構(gòu)。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任會計師事
務(wù)所的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
5、審議通過《關(guān)于 2017 年上半年度募集資金年度存放與實際使用情況專項
報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年上半年度募集資金存放與實際使用情況符
合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，
符合公司募集資金管理和使用辦法的規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情
形。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股份
有限公司關(guān)于 2017 年上半年度募集資金年度存放與實際使用情況專項報告》。
證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2017-058
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
6、審議通過《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次審議的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，是以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)
為依托，以套期保值為手段，能夠很好的控制匯率變化對利潤帶來的風(fēng)險，監(jiān)事
會同意公司本次關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的事項。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售
匯業(yè)務(wù)的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 8 月 17 日