證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2017-048
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 5 次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 5 次
臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2017 年 6 月 30 日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。
會(huì)議于 2017 年 7 月 4 日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參
加表決監(jiān)事 2 名，關(guān)聯(lián)監(jiān)事成水英女士已回避表決，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席廖青蓮女士主
持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于購(gòu)買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為，本次購(gòu)買股權(quán)事項(xiàng)是公司對(duì)現(xiàn)有下屬企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的調(diào)整優(yōu)
化，使得公司更加專注核心業(yè)務(wù)發(fā)展, 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)布局, 對(duì)公司未來發(fā)展具有積極影
響。本次購(gòu)買股權(quán)不涉及合并報(bào)表范圍變化，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影
響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次購(gòu)買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策
程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的行為。
詳情請(qǐng)參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于購(gòu)買股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 2 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
關(guān)聯(lián)監(jiān)事成水英女士已回避表決。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2017-048
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 7 月 4 日