茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)2017年第2次定期會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會(huì) 2017 年第
2 次定期會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2017 年 8 月 7 日以專人送達(dá)等方式送達(dá)各位
董事。會(huì)議于 2017 年 8 月 16 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加
表決董事 5 名，實(shí)際參加表決董事 5 名。會(huì)議由董事長顧永德先生主持，會(huì)議的
召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股
份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文》及《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年
半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
2、審議通過《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于銀行授信及
提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
3、審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政
策變更的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
4、審議通過《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
董事會(huì)同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)，自股東大會(huì)審議通過之日起生效，聘期一年，具體審計(jì)費(fèi)用由董事會(huì)提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)市場行情雙方協(xié)商確定。
獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師
事務(wù)所的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
5、審議通過《關(guān)于 2017 年上半年度募集資金年度存放與實(shí)際使用情況專
項(xiàng)報(bào)告的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2017 年上
半年度募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
6、審議通過《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)
售匯業(yè)務(wù)的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
7、審議通過《關(guān)于對(duì)全資孫公司增資的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)全資孫公
司增資的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
8、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股
份有限公司關(guān)于召開 2017 年第 4 次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 17 日