茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會2017年第5次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會2017年第5
次臨時會議通知及會議資料已于2017年6月30日以電子郵件等方式送達各位董
事。會議于2017年7月4日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參加表決
董事5名，實際參加表決董事5名。會議由董事長顧永德先生主持，會議的召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于購買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)各方協(xié)商一致同意，惠州茂碩能源科技有限公司將其持有加碼技術(shù)有限公
司（以下簡稱“加碼技術(shù)”或“目標(biāo)公司”）51%股權(quán)以人民幣 765 萬元的價格轉(zhuǎn)
讓給公司，新余愛達普投資發(fā)展中心將其持有目標(biāo)公司 49%股權(quán)以人民幣 735 萬
元的價格轉(zhuǎn)讓給公司，公司同意受讓股權(quán)。
本次購買股權(quán)使得加碼技術(shù)成為公司全資子公司，是公司對現(xiàn)有下屬企業(yè)股
權(quán)架構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，使得公司更加專注核心業(yè)務(wù)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)布局，對公司未
來發(fā)展具有積極影響。本次購買股權(quán)不涉及合并報表范圍變化，不會對公司經(jīng)營
狀況和財務(wù)產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于購買股
權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 4 日