深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于 2017
年 8 月 14 日 13:30 在公司一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于 2017 年 8 月 10 日以電子郵件方式
送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董事
11 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 10 名，其中董事馬偉晉委托授權(quán)董事姚太平對(duì)本次會(huì)議議案行使
表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉虎軍先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議
召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的
有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于全資孫公司西安綠一傳媒有限公司向銀行申請(qǐng)貸款的議案》
公司同意全資孫公司西安綠一傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西安綠一”）以其匯鑫房產(chǎn)作
為抵押向西安銀行股份有限公司南大街支行申請(qǐng)貸款 1,000 萬(wàn)元（人民幣），貸款期限為一
年，并授權(quán)西安綠一法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表西安綠一簽署上述貸款額度內(nèi)的
一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各
項(xiàng)法律文件。
本議案表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案》
同意聘任王峰先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，任期與第四屆董事會(huì)任期一致。王峰
先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)，其任職資格符合《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，且任職資格已報(bào)深圳證券交易所審核無(wú)異議。關(guān)于王峰先
生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，已于同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 15 日
附件：王峰先生簡(jiǎn)歷
王峰，男，1985年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。畢業(yè)于海南大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)
學(xué)學(xué)士學(xué)位。2012年10月-2014年10月就職于樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司資本運(yùn)
營(yíng)部任證券事務(wù)專(zhuān)員；2014年11月-2015年5月就職于北京萬(wàn)集科技股份有限公司證券事務(wù)部
任證券部經(jīng)理。2015年7月-2017年4月任公司證券事務(wù)經(jīng)理、證券事務(wù)代表。2017年5月至今
任公司投資者關(guān)系總監(jiān)。王峰先生已于2013年12月參加董事會(huì)秘書(shū)資格考試并獲得相應(yīng)證書(shū)。
王峰先生與公司的控股股東及實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在列入失信被執(zhí)行人員名單的情
況，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。