浙江正泰電器股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司
對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《浙江正泰電器股份有限公
司章程》的要求，作為公司獨(dú)立董事，就本公司的對(duì)外擔(dān)保情況作如下專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明：
1. 截至 2016 年 12 月 31 日，公司對(duì)外擔(dān)保的余額合計(jì) 2 億元，系為參股公司（持股比
例 50%以下）擔(dān)保合計(jì) 2 億元。
報(bào)告期內(nèi)，公司擔(dān)保發(fā)生額為 0 元，期末擔(dān)保余額為 2 億元，系公司為參股公司浙江浙
大中控信息技術(shù)有限公司申請(qǐng)的總額不超過(guò) 2.5 億元人民幣銀行授信提供無(wú)償?shù)牟豢沙蜂N(xiāo)
的授信擔(dān)保，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過(guò)銀行授予中控信息的授信額度上限。
2. 公司上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng) 2015 年 9 月 28 日公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議
通過(guò)，并對(duì)外公告，審議程序符合上海證券交易所《上市規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易指引》和公司《關(guān)
聯(lián)交易決策制度》的要求，沒(méi)有違背《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外
擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56 號(hào)）有關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司及股東利益。公司
對(duì)參股公司的銀行授信提供擔(dān)保的額度和期限符合董事會(huì)決議，是合規(guī)有效的。
3. 公司嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證
監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題
的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，截至
2016 年 12 月 31 日，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保。
浙江正泰電器股份有限公司獨(dú)立董事：嚴(yán)冶、沈藝峰
二〇一七年四月二十一日