浙江正泰電器股份有限公司
關于獨立董事公開征集投票權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
征集投票權的起止時間:2017年6月1日至2017年6月7日期間的工作日每日上午9：00
—11：30，下午13：30—16：30。
征集人對所有表決事項的表決意見：同意
征集人未持有公司股票
按照《公司法》或《上市公司治理準則》或《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》或《公
司章程》的有關規(guī)定,公司獨立董事作為征集人，就公司擬于 2017 年 6 月 8 日召開的 2016
年年度股東大會審議的股權激勵相關議案向公司 2016 年年度股東大會全體股東征集投票權。
一、 征集人聲明
征集人按照《管理辦法》的有關規(guī)定及公司其他獨立董事的委托，僅就公司2016年年度
股東大會中所審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權而制作并簽署本報
告書(以下簡稱“本報告書”)。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次征集投票權從事內幕
交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集投票權行動以無償方式進行，本報告書在公司指定的信息披露媒體上發(fā)表，未
有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責，所發(fā)布信息未有虛
假、誤導性陳述或重大遺漏。
征集人本次征集投票權已獲得公司其他獨立董事同意，本報告書的履行不會違反法律、
法規(guī)及公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。
二、 征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
1、 本次征集投票權的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事嚴冶女士。其基本情況如下：
1） 嚴冶女士：1958 年出生，中國國籍，無境外居留權，法學碩士，注冊律師。曾任
陜西協(xié)暉律師事務所律師、陜西維恩律師事務所律師。現(xiàn)任陜西言鋒律師事務所律師（合伙
人），未持有公司股份。
2） 征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或
仲裁。
3） 征集人與其主要直系親屬未就公司股權有關事項達成任何協(xié)議或安排；其作為公司
獨立董事，與公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯(lián)人之間以及與本次征集事項之間
不存在任何利害關系。
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2017 年 4 月 21 日召開的第七屆董事會第十
次會議；參與了公司 2017 年 5 月 18 日召開的第七屆董事會第十一次會議的表決，對上述
兩次會議的議案均投了贊成票，并根據(jù)規(guī)定對兩次會議所議相關議案發(fā)表了獨立董事獨立意
見，詳見公司 2017 年 4 月 24 日和 2017 年 5 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上披露的《浙江正泰電器股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。
三、 本次股東大會的基本情況
(一)本次股東大會召開情況
公司 2016 年年度股東大會于 2017 年 6 月 8 日在浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正
泰路 1 號科技樓會議室召開，審議議案如下：
序號 議案名稱
1 關于公司 2016 年度董事會工作報告的議案；
2 關于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案；
3 關于公司 2016 年度財務決算報告的議案；
4 關于公司 2016 年度利潤分配方案的議案；
5 關于公司 2016 年年度報告及摘要的議案；
6 關于公司 2017 年度日常關聯(lián)交易情況預測的議案；
7 關于續(xù)聘審計機構的議案；
8 關于增選公司第七屆董事會董事的議案；
9 關于向溫州民商銀行股份有限公司申請綜合授信的議案；
10.00 關于公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及摘要的議案；
10.01 激勵對象的確定依據(jù)和范圍
10.02 限制性股票的來源和股票總量
10.03 限制性股票的授予價格和確定方式
10.04 限制性股票的授予數(shù)量
10.05 限制性股票的有效期、授予日、鎖定期和解鎖期
10.06 限制性股票的授予條件和解鎖條件
10.07 限制性股票的授予和解鎖
10.08 激勵對象的收益
10.09 限制性股票數(shù)量、價格的調整方法和程序
10.10 限制性股票激勵計劃的實施、授予及解鎖程序
10.11 限制性股票的回購注銷原則
10.12 公司與激勵對象各自的權利義務
10.13 限制性股票激勵計劃的變更和終止
10.14 限制性股票激勵計劃的會計處理方法及對業(yè)績的影響
10.15 公司與激勵對象之間相關糾紛或爭端解決機制
10.16 信息披露
11 關于公司 2017 年限制性股票激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）的議案
12 關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2017 年限制性股票激勵計劃相關事宜的
議案
13 關于公司控股子公司上海諾雅克電氣有限公司轉讓土地的議案
14 關于公司為下屬全資子公司提供擔保的議案
關于本次年度股東大會召開的具體情況，請詳見本公司2017年5月19日在上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關于召開2016年年度股東大會通知的公告》。
(二)征集事項
征集人嚴冶女士擬就上述議案中的第 10-12 項議案擬向全體股東征集投票權，其中第十
項議案需對子議案進行逐項審議。
四、 征集方案
(一) 征集對象
截止 2017 年 6 月 1 日下午交易結束后, 在中國證券登記結算有限責任公司上海分
公司登記在冊的公司全體股東。
(二) 征集時間
本次征集投票權的起始時間為 2017 年 6 月 1 日上午 9：00，截止時間為 2017 年 6 月 7
日下午 16：30。現(xiàn)場接收時間為 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 7 日期間的工作日每日上
午 9：00—11：30，下午 13:30—16：30。
(三) 征集方式：采用公開方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告
進行委托投票權征集行動。
(四) 征集程序
1、按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集投票權授權委托書（以下簡
稱“授權委托書”）。
2、向征集人委托的公司證券事務部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次
征集委托投票權由公司證券事務部簽收授權委托書及其他相關文件：
1) 委托投票股東為法人股東的，其應提交營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書原件、授
權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并
加蓋股東單位公章；
2) 委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東
賬戶卡；
3) 授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經(jīng)公證機關公證，并將公證
書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要
公證。
3、委托投票股東按上述第 2 點要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及
相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信
或特快專遞方式的，以到達地郵局加蓋郵戳日為準。
授權委托書及其相關文件送達公司證券部的指定地址如下：
地址：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號正泰電器證券部
收件人：潘 浩
郵政編碼：325603
電話：0577 -62877777-9353/9359
傳真：0577-62763701
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著
位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)審核全部滿足以下條件的授權委托將被確認為
有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相
關文件完整、有效；
4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，股
東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有
效。
（七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會
議。
（八）經(jīng)確認有效的授權委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面
方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場
會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征
集人的授權委托自動失效；
3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄
權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。
五、 特別提示
由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據(jù)本報告書提交的授權委托書進行形式
審核，并不對授權委托書及相關文件的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審
核，符合本報告書規(guī)定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提
醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。股東若對本報告書任何內容如有疑問，請咨詢
專業(yè)顧問的意見。
征集人：嚴 冶
2017 年 5 月 19 日
附件:
浙江正泰電器股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集
投票權制作并公告的《浙江正泰電器股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》全
文、《關于召開公司2016年年度股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相
關情況已充分了解。
在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書確定的
程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托浙江正泰電器股份有限公司獨立董事嚴冶女
士作為本人/本公司的代理人出席浙江正泰電器股份有限公司 2016 年年度股東大會，并按本
授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。本人/本公司對本次征集投票權事項的投
票意見：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
10.00 關于公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及
摘要的議案；
10.01 激勵對象的確定依據(jù)和范圍
10.02 限制性股票的來源和股票總量
10.03 限制性股票的授予價格和確定方式
10.04 限制性股票的授予數(shù)量
10.05 限制性股票的有效期、授予日、鎖定期和解鎖期
10.06 限制性股票的授予條件和解鎖條件
10.07 限制性股票的授予和解鎖
10.08 激勵對象的收益
10.09 限制性股票數(shù)量、價格的調整方法和程序
10.10 限制性股票激勵計劃的實施、授予及解鎖程序
10.11 限制性股票的回購注銷原則
10.12 公司與激勵對象各自的權利義務
10.13 限制性股票激勵計劃的變更和終止
10.14 限制性股票激勵計劃的會計處理方法及對業(yè)績的影響
10.15 公司與激勵對象之間相關糾紛或爭端解決機制
10.16 信息披露
11 關于公司 2017 年限制性股票激勵計劃實施考核辦法（修
訂稿）的議案
12 關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2017 年限制性股
票激勵計劃相關事宜的議案
此授權委托書表決符號為“√”。請根據(jù)授權委托人的本人意見，對上述審
議項選擇贊成、反對或棄權并在相應表格內打“√”，三者中只能選其一，選擇
一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
委托人：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持有股數(shù)：
委托日期： 年 月 日
本項授權的有效期限：自本授權委托書簽署之日起至浙江正泰電器股份有限
公司 2016 年年度股東大會結束止。
注：委托人應該對授權書的每一表決事項選擇贊成、反對、棄權并在相應的
空格內劃“√”，必選一項，多選或不選均視為無效。