茂碩電源科技股份有限公司
2017年第3次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次臨時股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次臨時股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議通知：茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 6
月 30 日在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊登了《關(guān)于召開 2017 年第 3 次
臨時股東大會的通知》。
2、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 7 月 17 日下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 7 月 17
日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 7 月 16
日 15:00 至 2017 年 7 月 17 日 15:00 期間的任意時間。
3、股權(quán)登記日：2017 年 7 月 11 日
4、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號）5 樓公
司會議室。
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：董事長顧永德先生
7、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 95,700,900 股，占上市公司總股
份的 34.8281％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 5 人，代表股份 95,700,900 股，占上市公司總股
份的 34.8281％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 13,700 股，占上市公司總股份
的 0.0050％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 3 人，代表股份 13,700 股，占上市公司總股份
的 0.0050％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％。
公司董事、監(jiān)事、高管和國浩律師（深圳）事務(wù)所見證律師出席了本次會議。
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、議案審議表決情況
1、審議通過《關(guān)于方正達(dá)股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：
同意 95,700,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 13,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東對上述議案已回避表決。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（深圳）事務(wù)所
2、律師姓名：陳本榮、王城賓
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人
員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法
規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、茂碩電源科技股份有限公司 2017 年第 3 次臨時股東大會決議。
2、國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司 2017 年第 3
次臨時股東大會的法律意見書。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 17 日