茂碩電源科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第四屆董事會2017年第4次臨時會議的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為茂碩電源科
技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)對公司第四屆董事會 2017
年第 4 次臨時會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于方正達股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
針對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項，公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：
公司本次交易定價，系參考沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司出具的《茂
碩電源科技股份有限公司基于財務(wù)報告目的涉及的湖南省方正達電子科技有限
公司股東全部權(quán)益評估報告》【沃克森評報字[2017]第 0361 號】的評估結(jié)論，
經(jīng)交易各方充分談判協(xié)商而確定的，定價公正、合理，價格公允。
本次股份轉(zhuǎn)讓后，公司將獲得人民幣 15,300 萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，增加公
司的營運資金，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東
的根本利益。關(guān)聯(lián)董事已回避表決本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的關(guān)聯(lián)交易事項，本次事項
審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，審議
程序合法有效。
因此獨立董事一致同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事項。
【此頁無正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨立董事關(guān)于第四屆董事會 2017 年第 4 次
臨時會議的獨立意見》之簽字、蓋章頁，無正文】
（施偉力）
（郭新梅）
2017 年 6 月 29 日