證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2017-044
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2017 年第 4 次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會 2017 年第 4 次
臨時會議通知及會議資料已于 2017 年 6 月 24 日以電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。
會議于 2017 年 6 月 29 日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際
參加表決監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議的召開符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于方正達股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會經(jīng)審核認(rèn)為，根據(jù)沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司出具的《茂碩電
源科技股份有限公司基于財務(wù)報告目的涉及的湖南省方正達電子科技有限公司股東
全部權(quán)益評估報告》【沃克森評報字[2017]第 0361 號】，湖南方正達 100%股權(quán)估值
為 45,136.74 萬元，交易各方協(xié)商確定本次轉(zhuǎn)讓 34%的股權(quán)交易對價共計 15,300 萬
元。本次事項增加公司的營運資金，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司的長期發(fā)展
戰(zhàn)略和全體股東的根本利益。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易事項的決策程序符合有關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的行為。
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于方正達股權(quán)
轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
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2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 6 月 29 日