茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)2017年第3次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為茂碩電源科
技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆董事會(huì) 2017
年第 3 次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見(jiàn)
公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。子公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將子
公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，盤活子公司票據(jù)資產(chǎn)，減少子公司資
金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。
因此，我們同意子公司深圳茂碩電子科技有限公司享有不超過(guò) 3 億元的票據(jù)
池額度，即用于與所有合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的票據(jù)累計(jì)即期余
額不超過(guò)人民幣 3 億元，上述額度可滾動(dòng)使用。
二、關(guān)于擬終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
鑒于再融資政策法規(guī)、資本市場(chǎng)環(huán)境、融資時(shí)機(jī)等因素發(fā)生了諸多變化，公
司綜合考慮內(nèi)外部各種因素，公司決定終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)符合《公司
章程》等有關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，不存在損害公司及股東、特別是中小股
東利益的情形。
因此，我們同意公司終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。
三、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)
本次公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理的提名、審議和表決程序符合有
關(guān)法律和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，且合法有效。經(jīng)審閱被聘人員的個(gè)人履歷及
相關(guān)資料，符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的
資格和能力。
本次聘任公司高級(jí)管理人員未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定不得擔(dān)任公
司高級(jí)管理人員的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的
情況，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。
因此，我們同意公司聘任謝春華先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。
【此頁(yè)無(wú)正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì) 2017 年第 3 次
臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字、蓋章頁(yè)，無(wú)正文】
（施偉力）
（郭新梅）
2017 年 6 月 6 日