茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會2017年第4次臨時(shí)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會2017年第4
次臨時(shí)會議通知及會議資料已于2017年6月24日以電子郵件等方式送達(dá)各位董
事。會議于2017年6月29日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參加表決
董事5名，實(shí)際參加表決董事5名。會議由董事長顧永德先生主持，會議的召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于方正達(dá)股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司轉(zhuǎn)讓湖南省方正達(dá)電子科技有限公司（以下簡稱“湖南方正達(dá)”）34%
的股權(quán)交易對價(jià)共計(jì) 15,300 萬元，本次交易定價(jià)系參考沃克森（北京）國際資
產(chǎn)評估有限公司出具的《茂碩電源科技股份有限公司基于財(cái)務(wù)報(bào)告目的涉及的湖
南省方正達(dá)電子科技有限公司股東全部權(quán)益評估報(bào)告》【沃克森評報(bào)字[2017]
第 0361 號】的評估結(jié)論為依據(jù)，截至 2016 年 12 月 31 日，湖南方正達(dá)股
東全部權(quán)益的評估價(jià)值為 45,136.74 萬元。經(jīng)交易各方充分談判協(xié)商確定，定價(jià)
公正、合理，價(jià)格公允。
本次股份轉(zhuǎn)讓后，公司將獲得人民幣 15,300 萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，增加公
司的營運(yùn)資金，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東
的根本利益。本次交易旨在調(diào)整公司戰(zhàn)略布局，使公司更加專注于主營業(yè)務(wù)的技
術(shù)創(chuàng)新及市場開拓，提高運(yùn)營和管理效率；同時(shí)，使公司利益最大化，提前鎖定
投資收益，業(yè)績對賭期將結(jié)束，且減少后續(xù)的持續(xù)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，公司在本次股
權(quán)轉(zhuǎn)讓后湖南方正達(dá)后續(xù)增資擴(kuò)股時(shí)，除管理層激勵外，同意在不低于原估值的
前提下，自愿放棄后續(xù)對湖南方正達(dá)的同比例增資權(quán)；并由董事會授權(quán)公司董事
長全權(quán)辦理后續(xù)放棄增資事項(xiàng)。本次事項(xiàng)不會對公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影
響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于方正達(dá)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
（表決結(jié)果：贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
關(guān)聯(lián)董事方笑求先生已回避本次表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于提請召開臨時(shí)股東大會的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股
份有限公司關(guān)于召開 2017 年第 3 次臨時(shí)股東大會的通知》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 29 日