茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會2017年第4次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會2017年第4
次臨時會議通知及會議資料已于2017年6月24日以電子郵件等方式送達各位董
事。會議于2017年6月29日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加表決
董事5名，實際參加表決董事5名。會議由董事長顧永德先生主持，會議的召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于方正達股權轉讓暨關聯(lián)交易的議案》
公司轉讓湖南省方正達電子科技有限公司（以下簡稱“湖南方正達”）34%
的股權交易對價共計 15,300 萬元，本次交易定價系參考沃克森（北京）國際資
產(chǎn)評估有限公司出具的《茂碩電源科技股份有限公司基于財務報告目的涉及的湖
南省方正達電子科技有限公司股東全部權益評估報告》【沃克森評報字[2017]
第 0361 號】的評估結論為依據(jù)，截至 2016 年 12 月 31 日，湖南方正達股
東全部權益的評估價值為 45,136.74 萬元。經(jīng)交易各方充分談判協(xié)商確定，定價
公正、合理，價格公允。
本次股份轉讓后，公司將獲得人民幣 15,300 萬元的股權轉讓價款，增加公
司的營運資金，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結構，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東
的根本利益。本次交易旨在調整公司戰(zhàn)略布局，使公司更加專注于主營業(yè)務的技
術創(chuàng)新及市場開拓，提高運營和管理效率；同時，使公司利益最大化，提前鎖定
投資收益，業(yè)績對賭期將結束，且減少后續(xù)的持續(xù)經(jīng)營管理風險，公司在本次股
權轉讓后湖南方正達后續(xù)增資擴股時，除管理層激勵外，同意在不低于原估值的
前提下，自愿放棄后續(xù)對湖南方正達的同比例增資權；并由董事會授權公司董事
長全權辦理后續(xù)放棄增資事項。本次事項不會對公司經(jīng)營狀況和財務產(chǎn)生不利影
響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于方正達
股權轉讓暨關聯(lián)交易的議案》。
（表決結果：贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
關聯(lián)董事方笑求先生已回避本次表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關于提請召開臨時股東大會的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股
份有限公司關于召開 2017 年第 3 次臨時股東大會的通知》。
（表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 29 日