證券代碼：002660 證券名稱(chēng)：茂碩電源 公告編號(hào)：2017-036
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 3 次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 3 次
臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2017 年 5 月 29 日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。
會(huì)議于 2017 年 6 月 6 日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參
加表決監(jiān)事 3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席廖青蓮女士主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
詳情請(qǐng)參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池
業(yè)務(wù)的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過(guò)《關(guān)于擬終止非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：自公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案公布以來(lái)，公司為推進(jìn)本次非公開(kāi)
發(fā)行股票事項(xiàng)做了大量工作。鑒于融資環(huán)境、監(jiān)管政策要求等各種因素發(fā)生了變化，
為維護(hù)廣大投資者的利益，經(jīng)慎重研究，同意公司終止本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)。
詳情請(qǐng)參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬終止非公
開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
證券代碼：002660 證券名稱(chēng)：茂碩電源 公告編號(hào)：2017-036
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 6 日