證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2017-036
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2017 年第 3 次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會 2017 年第 3 次
臨時會議通知及會議資料已于 2017 年 5 月 29 日以電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。
會議于 2017 年 6 月 6 日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參
加表決監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開展票據(jù)池
業(yè)務(wù)的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《關(guān)于擬終止非公開發(fā)行股票事項的議案》
公司監(jiān)事會認為：自公司非公開發(fā)行股票方案公布以來，公司為推進本次非公開
發(fā)行股票事項做了大量工作。鑒于融資環(huán)境、監(jiān)管政策要求等各種因素發(fā)生了變化，
為維護廣大投資者的利益，經(jīng)慎重研究，同意公司終止本次非公開發(fā)行股票事項。
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬終止非公
開發(fā)行股票事項的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2017-036
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 6 月 6 日