浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“正泰電器”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)
議于 2017 年 3 月 16 日以通訊表決方式召開(kāi)并進(jìn)行了表決。參與本次會(huì)議表決的董事 5 名，
符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
經(jīng)表決通過(guò)了以下議案：
一、 《關(guān)于修改的議案》
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修改的
議案》，同意對(duì)《公司章程》股本相關(guān)條款進(jìn)行修改。
公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了有關(guān)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事
項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）的相關(guān)議案，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易
相關(guān)事宜。
2016 年 9 月 8 日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）下發(fā)
的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江正泰電器股份有限公司向正泰集團(tuán)股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]3031 號(hào)），公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資
金事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
2016 年 12 月，公司向正泰集團(tuán)股份有限公司等等 7 家企業(yè)以及南存輝等 161 位自然人
發(fā)行股份購(gòu)買浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司的 85.40%股權(quán)及樂(lè)清祥如投資有限公司、樂(lè)清
展圖投資有限公司、樂(lè)清逢源投資有限公司及杭州泰庫(kù)投資有限公司各 100%的股權(quán)，共 發(fā)
行股份 562,481,330 股，并于 2016 年 12 月 28 日在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司完成
股份登記；2017 年 1 月份，公司非公開(kāi)發(fā)行股份 248,009,101 股募集配套資金，并于 2017
年 2 月 22 日中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司完成股份登記。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金事項(xiàng)實(shí)施完成后，公司的公司股份總數(shù)變更為 2,129,936,441 股，注冊(cè)資本由
1,319,446,010 元增加至 2,129,936,441 元。現(xiàn)對(duì)《浙江正泰電器股份有限公司章程》（“公
司章程”）相應(yīng)條款作如下修訂：
修改前條款 修改后條款
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
1,319,446,010 元。 2,129,936,441 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 1,319,446,010 第十九條 公司股份總數(shù)為 2,129,936,441
股，全部為普通股。 股，全部為普通股。
根據(jù)公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本次《公司章程》修改經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)
后生效。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 16 日