茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)2017年第3次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第四屆董事會(huì)2017年第3
次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于2017年5月29日以電子郵件等方式送達(dá)各位董
事。會(huì)議于2017年6月6日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決
董事5名，實(shí)際參加表決董事5名。會(huì)議由董事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)議的召開(kāi)
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
詳情請(qǐng)參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開(kāi)展票
據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過(guò)《關(guān)于擬終止非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》
詳情請(qǐng)參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬終止
非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)、總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)決定聘任謝春華先生為
公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)
屆滿之日止。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。謝春華先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
4、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股
份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年第 2 次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 6 日
附件：
謝春華，男，出生于 1973 年 6 月，中國(guó)國(guó)籍，1993 年畢業(yè)于江蘇理工學(xué)
院，本科學(xué)歷，管理學(xué)士，2000 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)行會(huì)員，2011 年成
為特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員（ACCA），并于同年獲得牛津布魯克斯大學(xué)的榮譽(yù)
理學(xué)士學(xué)位。參加工作后先后在沃爾瑪中國(guó)咨詢有限公司、杜邦中國(guó)有限公司等
外資企業(yè)工作；2009 年 8 月 至 2011 年 10 月，在廣州百佳超級(jí)市場(chǎng)有限公司
擔(dān)任中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理；2011 年 11 月 至 2016 年 5 月 ，在順豐速運(yùn)有限公司擔(dān)
任集團(tuán)稅務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)；2017 年 4 月 8 日，加入茂碩電源科
技股份有限公司擔(dān)任董事長(zhǎng)助理。
謝春華先生未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員、公司的控股股東和實(shí)際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒。
聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)白芒關(guān)外茂碩科技園董秘辦
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