茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會2017年第3次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會2017年第3
次臨時會議通知及會議資料已于2017年5月29日以電子郵件等方式送達(dá)各位董
事。會議于2017年6月6日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參加表決
董事5名，實際參加表決董事5名。會議由董事長顧永德先生主持，會議的召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開展票
據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《關(guān)于擬終止非公開發(fā)行股票事項的議案》
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬終止
非公開發(fā)行股票事項的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書、副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事會提名委員會、總經(jīng)理提名，公司董事會決定聘任謝春華先生為
公司董事會秘書、副總經(jīng)理，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會
屆滿之日止。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。謝春華先生簡歷詳見附件。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
4、審議通過《關(guān)于提請召開臨時股東大會的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股
份有限公司關(guān)于召開 2017 年第 2 次臨時股東大會的通知》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 6 日
附件：
謝春華，男，出生于 1973 年 6 月，中國國籍，1993 年畢業(yè)于江蘇理工學(xué)
院，本科學(xué)歷，管理學(xué)士，2000 年成為注冊會計師協(xié)會非執(zhí)行會員，2011 年成
為特許公認(rèn)會計師協(xié)會會員（ACCA），并于同年獲得牛津布魯克斯大學(xué)的榮譽
理學(xué)士學(xué)位。參加工作后先后在沃爾瑪中國咨詢有限公司、杜邦中國有限公司等
外資企業(yè)工作；2009 年 8 月 至 2011 年 10 月，在廣州百佳超級市場有限公司
擔(dān)任中國區(qū)財務(wù)經(jīng)理；2011 年 11 月 至 2016 年 5 月 ，在順豐速運有限公司擔(dān)
任集團稅務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)；2017 年 4 月 8 日，加入茂碩電源科
技股份有限公司擔(dān)任董事長助理。
謝春華先生未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員、公司的控股股東和實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒。
聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)白芒關(guān)外茂碩科技園董秘辦
郵政編碼：518108
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傳真號碼：0755-27659888
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