證券代碼：002660 證券名稱(chēng)：茂碩電源 公告編號(hào)：2017-034
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 2 次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 2 次臨時(shí)
會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2017 年 5 月 16 日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)
議于 2017 年 5 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3
名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席廖青蓮女士主持，會(huì)議的召開(kāi)符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度報(bào)告信息披露差錯(cuò)的責(zé)任認(rèn)定及整改的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)關(guān)于2016年度報(bào)告信息披露差錯(cuò)的責(zé)任認(rèn)定及整改的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本公
司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏、也不存在損害
公司和中小股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)將監(jiān)督董事會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及深
圳證券交易所各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，積極采取措施持續(xù)提高公司管理人員規(guī)范運(yùn)
作和勤勉盡職的工作意識(shí)，提高公司信息披露質(zhì)量。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 5 月 22 日