證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2017-034
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2017 年第 2 次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會 2017 年第 2 次臨時
會議通知及會議資料已于 2017 年 5 月 16 日以電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。會
議于 2017 年 5 月 22 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應參加表決監(jiān)事 3
名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于 2016 年度報告信息披露差錯的責任認定及整改的議案》
監(jiān)事會認為董事會關于2016年度報告信息披露差錯的責任認定及整改的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，內容真實、準確、完整地反映了本公
司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏、也不存在損害
公司和中小股東利益的情況。監(jiān)事會將監(jiān)督董事會嚴格按照相關法律、法規(guī)及深
圳證券交易所各項業(yè)務規(guī)則的要求，積極采取措施持續(xù)提高公司管理人員規(guī)范運
作和勤勉盡職的工作意識，提高公司信息披露質量。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 5 月 22 日