茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)茂碩電源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 2017 年 6 月 6 日召開(kāi)的第
四屆董事會(huì) 2017 年第 3 次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi) 2017 年第 2 次臨時(shí)股
東大會(huì)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，同時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)
投票的表決方式。
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第 2 次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集本次股東大會(huì)符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》
的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 6 月 23 日下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月
23 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月 22
日 15:00 至 2017 年 6 月 23 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
（1）、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件 2）
委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票
或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第
一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 6 月 20 日(星期二為交易日)
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在
冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議
和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）5 樓公
司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、需提交本次股東大會(huì)表決的提案情況
（1）審議《關(guān)于擬終止非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》；
2、議案披露情況：
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2017年第3次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事
就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。詳情請(qǐng)參閱2017年6月7日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)2017年第3次臨時(shí)會(huì)議決議公告》的
相關(guān)公告。
3、特別決議提示：
議案 1 為股東大會(huì)特別決議應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。
4、單獨(dú)計(jì)票提示：
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》的要求，公司將進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披
露。
三、議案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于擬終止非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身
份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上相關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。（信函或傳真方
式以 2017 年 6 月 22 日 17:00 前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）
2、登記時(shí)間：2017 年 6 月 21 日至 6 月 22 日 8:30-11:30，13:30-17:00
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）。
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）。
（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
郵編：518108 傳真：0755-27659888
4、會(huì)議聯(lián)系人：朱瑤瑤
聯(lián)系電話：0755-27659888
聯(lián)系傳真：0755-27659888
聯(lián)系郵箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通訊地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）
郵政編碼：518108
5、 參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作
流程見(jiàn)附件 1。
六、備查文件
1、《第四屆董事會(huì) 2017 年第 3 次臨時(shí)會(huì)議決議公告》
2、深交所要求的其它文件
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 6 日
附件 1.
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362660。投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“茂碩投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年6月23日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年6月22日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年6月23日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程
可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
附件2.
授權(quán)委托書(shū)
茲委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂碩電源科技股份有限公司 2017
年第 2 次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票賬號(hào)：_____________ 持股數(shù)：______________股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：______________
被委托人（簽名）：______________ 被委托人身份證號(hào)碼：_______________
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案
提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投
票提案
《關(guān)于擬終止非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的議
1.00 √
案》
說(shuō)明：
1、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”下面的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
3、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
4、授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
委托人簽名：
（法人股東加蓋公章）
委托日期：___年___月___日