同方股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 11 月 16 日
(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號清華同方科技大廈會議
室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,174,415,234
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 39.6240
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長周立業(yè)先生主持。會議符合《公
司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的有關(guān)
規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事黃俞先生、范新先生因工作原因未能出
席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書張園園女士出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于申請注冊并擇機發(fā)行不超過 37 億元中期票據(jù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,174,008,534 99.9654 406,700 0.0346 0
2、 議案名稱：關(guān)于申請注冊并擇機發(fā)行不超過 50 億元超短期融資券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,174,008,534 99.9654 406,700 0.0346 0
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第 1 項議案為特別決議議案，同意第 1 項議案的股份數(shù)為 1,174,008,534 股,
占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9654%，
獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：蔡家文、劉宇華
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、
《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議
的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
同方股份有限公司
2017 年 11 月 17 日