茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 4 月 18 日在巨潮
資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊登了《茂碩電源科技股份有限公司關(guān)于召開
2016 年度股東大會(huì)的通知》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、 召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016 年年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集本次股東大會(huì)符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》
的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 5 月 10 日下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 5 月
10 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 5 月 9
日 15:00 至 2017 年 5 月 10 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
（1）、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件 2）
委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票
或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第
一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 5 月 5 日(星期五為交易日)
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在
冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議
和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）5 樓公
司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、需提交本次股東大會(huì)表決的提案情況
（1）審議《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》；
（2）審議《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
（3）審議《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
（4）審議《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（5）審議《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
（6）審議《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
（7）審議《關(guān)于公司審議
的議案》；
（8）審議《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》；
（9）審議《關(guān)于定向回購(gòu)方笑求、藍(lán)順明 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》；
（10）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)、注銷相關(guān)事宜
并修訂的議案》；
（11）審議《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》。
2、議案披露情況：
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2017年第1次定期會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事
就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。詳情請(qǐng)參閱2017年4月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)2017年第1次定期會(huì)議決議公告》的
相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
3、特別決議提示：
議案 9－11 為股東大會(huì)特別決議應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理
人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。
4、單獨(dú)計(jì)票提示：
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》的要求，公司將進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披
露。
三、議案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》 √
2.00 《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
4.00 《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 √
6.00 《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 √
7.00 《關(guān)于公司審議的議案》
8.00 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》 √
9.00 《關(guān)于定向回購(gòu)方笑求、藍(lán)順明 2016 年度應(yīng)補(bǔ) √
償股份的議案》
10.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)、 √
注銷相關(guān)事宜并修訂的議案》
11.00 《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身
份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上相關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。（信函或傳真方
式以 2017 年 5 月 9 日 17:00 前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）
2、登記時(shí)間：2017 年 5 月 8 日至 5 月 9 日 8:30-11:30，13:30-17:00
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）。
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）。
（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
郵編：518108 傳真：0755-27659888
4、會(huì)議聯(lián)系人：朱瑤瑤
聯(lián)系電話：0755-27659888
聯(lián)系傳真：0755-27659888
聯(lián)系郵箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通訊地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）
郵政編碼：518108
5、 參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作
流程見附件 1。
六、備查文件
1、《第四屆董事會(huì) 2017 年第 1 次定期會(huì)議決議公告》
2、深交所要求的其它文件
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 9 日
附件 1.
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362660。投票簡(jiǎn)稱：“茂碩投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票
表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他
未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案
投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年5月10日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開
前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程
可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
附件2.
授權(quán)委托書
茲委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂碩電源科技股份有限公司 2016
年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票賬號(hào)：_____________ 持股數(shù)：______________股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：______________
被委托人（簽名）：______________ 被委托人身份證號(hào)碼：_______________
本次股東大會(huì)提案表決意見示例表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
總議案：
100 √
除累積投票提案外的所有提案
非累積投
票提案
《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的議
1.00 √
案》
2.00 《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
4.00 《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
《2016 年度募集資金存放與使用情況的
5.00 √
專項(xiàng)報(bào)告》
6.00 《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 √
《關(guān)于公司審議的議案》
8.00 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》 √
《關(guān)于定向回購(gòu)方笑求、藍(lán)順明 2016 年
9.00 √
度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦
10.00 理回購(gòu)、注銷相關(guān)事宜并修訂 √
的議案》
11.00 《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》 √
說明：
1、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”下面的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
4、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
委托人簽名：
（法人股東加蓋公章）
委托日期：___年___月___日