同方股份有限公司
關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項投資者說明會召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 15 日發(fā)布了《關(guān)于終止重大
資產(chǎn)重組事項召開投資者說明會的預(yù)告公告》（公告編號：臨 2017-068）。2017 年 9 月 20
日 13：30-14：30，公司通過上海證券交易所“上證 e 互動”網(wǎng)絡(luò)平臺（網(wǎng)址為：
http://sns.sseinfo.com）于召開了投資者說明會，就公司本次終止重大資產(chǎn)重組事項的相關(guān)
情況，與投資者進(jìn)行了溝通交流。
一、本次說明會召開情況
2017 年 9 月 20 日 13：30-14：30 公司通過“上證 e 互動”召開了投資者說明會，公司副
董事長兼總裁黃俞先生，董事會秘書張園園女士，財務(wù)顧問代表華融證券股份有限公司并
購重組二部執(zhí)行總經(jīng)理鄭玉輝先生及交易對方代表出席了本次投資者說明會，針對公司本
次終止重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行了互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍
內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
二、說明會投資者提出的主要問題及公司回復(fù)情況
1、投資者提問： 這次與萊士的重組被終止后，公司下一步有何打算？公司是否有參
與雄安的意向或計劃？
回復(fù)：您好，感謝您對公司的關(guān)注！1、同方股份定位于多元化綜合性科技實業(yè)孵化器，
致力于科技成果轉(zhuǎn)化和實業(yè)化，通過適度多元的發(fā)展思路，進(jìn)一步布局醫(yī)療醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)板塊。
公司將繼續(xù)探索在健康、醫(yī)療醫(yī)藥等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展，依托清華大學(xué)在生命健康、醫(yī)
學(xué)、藥學(xué)方面的科研資源，充分利用公司多年的信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，踐行“醫(yī)工結(jié)合”、“醫(yī)
信結(jié)合”的發(fā)展思路，尋求機(jī)會通過技術(shù)合作、產(chǎn)業(yè)并購等方式在健康、醫(yī)藥醫(yī)療業(yè)務(wù)領(lǐng)
域縱深發(fā)展。2、設(shè)立雄安新區(qū)是黨中央作出的一項重大的歷史性戰(zhàn)略選擇，是深入推進(jìn)京
津冀協(xié)同發(fā)展、有序疏解北京非首都功能作出的一項重大決策部署。公司希望也積極準(zhǔn)備
發(fā)揮公司在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與終端、智慧城市、公共安全、節(jié)能環(huán)保等方面的成功經(jīng)驗和技術(shù)
優(yōu)勢，為雄安新區(qū)建設(shè)貢獻(xiàn)一份力量。謝謝！
2、投資者提問：參考眾多上市公司終止重大資產(chǎn)重組后的股價表現(xiàn)，大幅走低的居多，
比如 600590，600143，600834 等等，請問公司及大股東有無相應(yīng)的應(yīng)對計劃？
回復(fù)：您好，感謝您對公司的關(guān)注！終止本次重大資產(chǎn)重組不會對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正
常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。股票價格受企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、宏觀經(jīng)濟(jì)因素、市場資金供求狀況、
投資者心理預(yù)期等多重因素影響，上市公司無法對公司股價趨勢做出預(yù)測，敬請廣大投資
者注意投資風(fēng)險。未來公司仍將大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域作為公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的一個重要方向，
公司將繼續(xù)完善在這一領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，拓展新的利潤增長點，提升上市公司的盈利能力
和經(jīng)營業(yè)績，持續(xù)回報股東。謝謝！
3、投資者提問： 還有繼續(xù)推進(jìn)上海萊士股權(quán)收購嗎？
回復(fù)：您好，感謝您對公司的關(guān)注！公司本次重大資產(chǎn)重組終止及公司復(fù)牌公告之日
起 2 個月不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。公司復(fù)牌期滿兩個月后是否涉及重組事項，公司將
及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)，請投資者以公告為準(zhǔn)。未來公司將尋求機(jī)會推動與上海萊士
等合作方在大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的繼續(xù)合作。謝謝！
4、投資者提問：在 2017 年剩余的幾個月里，同方是否還有一定規(guī)模的資產(chǎn)并購準(zhǔn)備？
回復(fù)：您好，感謝您對公司的關(guān)注！同方股份定位于多元化綜合性科技實業(yè)孵化器，
致力于科技成果轉(zhuǎn)化和實業(yè)化，未來公司還將立足于主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過技術(shù)合作、產(chǎn)業(yè)
并購等多種方式推動主營業(yè)務(wù)的開展。未來公司若有相關(guān)的收購計劃和方案，公司將及時
予以披露，屆時請以公司披露的公告為準(zhǔn)，謝謝！
5、投資者提問： 什么時候能復(fù)牌？
回復(fù)：您好，感謝您對公司的關(guān)注！公司將在今日召開的終止本次重大資產(chǎn)重組的投
資者說明會后，申請公司股票復(fù)牌，取得上海證券交易所同意后，在披露投資者說明會召
開情況公告同時公司股票復(fù)牌。謝謝！
6、投資者提問：同方下屬子公司參與了同方萊士和天誠國際的投資，投入金額比較大，
這兩塊資產(chǎn)未來將如何運(yùn)作，會注入近上海萊士或同方股份中嗎？
回復(fù)： 您好，感謝您的關(guān)注！公司投資同方萊士和天誠國際是完善大健康領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)布
局的重要舉措，有助于公司以此為契機(jī)切入全球范圍內(nèi)的血液制品行業(yè)并分享該行業(yè)的增
長，公司擬借助上海萊士及相關(guān)合作方在血液制品等醫(yī)藥行業(yè)的市場地位和行業(yè)經(jīng)驗，共
同尋求發(fā)展前景良好的相關(guān)醫(yī)療醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會。目前，天誠國際對百奧特的收購尚在
推進(jìn)，存在境外審批不通過及要約失敗的風(fēng)險。此外，公司對天誠國際的投資亦可能面臨
宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境、投資標(biāo)的公司經(jīng)營管理狀況等多種不確定因素的影響，公司投資收
益存在面臨一定的不確定性，敬請投資者注意相關(guān)投資風(fēng)險，謝謝！
7、投資者提問：在剩余的幾個月里，公司年報能扭虧為盈嗎？
回復(fù)：您好，感謝您的關(guān)注！2017 年上半年，同方股份業(yè)務(wù)經(jīng)營保持了平穩(wěn)的態(tài)勢。
2017 年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入 100.14 億元，較上年同期相比變動-6.02%，主要是因為合并范
圍減少所致；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.21 億元，同比下降了 102.43%，主要是
因為上年同期因出售同方國芯控制性權(quán)益并按公允價值將剩余股權(quán)確認(rèn)為可供出售金融資
產(chǎn)，形成大額的控制權(quán)處置稅后凈收益。同時由于受到公司工程類、項目類及渠道類業(yè)務(wù)
結(jié)算集中于下半年的經(jīng)營特點影響，公司上半年凈利潤出現(xiàn)虧損。2017 年上半年同方股份
主業(yè)盈利能力有所提高，主營業(yè)務(wù)毛利率較上年同期提高 3.84 個百分點，實現(xiàn)扣非歸母凈
利潤-1.77 億元，與去年同期-4.80 億元有較大提升。對于年報具體情況，請以同方股份屆時
披露的業(yè)績預(yù)告或年報為準(zhǔn)，謝謝！
8、投資者提問：請說明：（1）哪個主管部門不同意的重組？原因或理由是什么？（2）
長期停牌在事實上給投資者帶來了不小損失，對此公司有什么相應(yīng)的補(bǔ)償措施或方案？
回復(fù)：您好，感謝您對公司的關(guān)注！本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易涉及金額較大，交易
方案較為復(fù)雜，公司及交易各方雖然不斷細(xì)化和完善交易方案，就交易方式等關(guān)鍵條款進(jìn)
行反復(fù)探討和溝通，但目前未獲得相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。鑒于以上原因，公司及交易對方
認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟，為保護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)
審慎研究和友好協(xié)商，交易雙方?jīng)Q定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。終止本次重大資產(chǎn)重組
不會對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。未來公司仍將大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域作為公司產(chǎn)
業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的一個重要方向，公司將繼續(xù)完善在這一領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，拓展新的利潤增長
點，提升上市公司的盈利能力和經(jīng)營業(yè)績，持續(xù)回報股東。謝謝！
9、投資者提問：同方停牌近半年時間，期間不論是上證指數(shù)還是上證 50，都有較大
漲幅，請問同方作為知名國企和上證 50 重要成員，在收購萊士沒有獲得通過前提下，復(fù)牌
時是否有保護(hù)同方股東利益預(yù)案？
回復(fù)：您好，感謝您對公司的關(guān)注！公司對終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項表示遺憾，
對本次停牌給廣大投資者造成的不便深表歉意。公司承諾自復(fù)牌公告之日起 2 個月不再籌
劃重大資產(chǎn)重組事項。未來如有資產(chǎn)注入等重大事項公司將及時予以披露，屆時請以公司
披露的公告為準(zhǔn)，謝謝！
10、投資者提問：同方下屬上百家企業(yè)，大部分狀態(tài)如何？今后到底如何整合？主要
有幾方面的戰(zhàn)略方向？不在公司方向的公司今后如何處置？
回復(fù)：您好，感謝您的關(guān)注！公司始終堅持“技術(shù)＋資本”的發(fā)展戰(zhàn)略，探索科技成
果產(chǎn)業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展之路，踐行“產(chǎn)業(yè)為本、金融為用”的發(fā)展思路，著力構(gòu)建科技產(chǎn)
業(yè)平臺、創(chuàng)新孵化平臺和金融資本平臺，按照有進(jìn)有退的原則，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化組合；
按照先收后放的原則，打造各產(chǎn)業(yè)板塊獨(dú)立的市場競爭力，努力創(chuàng)建共享、共創(chuàng)、共贏的
“科創(chuàng)融”生態(tài)圈，同時積極探索在健康、醫(yī)療醫(yī)藥等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的縱深發(fā)展，拓展新
的利潤增長點，同時公司將繼續(xù)在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與終端、智慧城市、公共安全、節(jié)能環(huán)保等
產(chǎn)業(yè)方面加大創(chuàng)新發(fā)展，提升公司整體的經(jīng)營業(yè)績和盈利能力，努力為廣大投資者創(chuàng)造良
好的回報。謝謝！
11、投資者提問：收購中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)，0.45 價格太高了，公司怎么考慮的，總溢價太
多，損害同方股東權(quán)利？
回復(fù)： 您好，感謝您的關(guān)注！中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)作為醫(yī)療和養(yǎng)老整合服務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)模
式符合行業(yè)發(fā)展趨勢和公司在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)定位。因此，公司出資收購中國醫(yī)療網(wǎng)
絡(luò)部分股權(quán)，并通過本次收購借助中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有的醫(yī)療、養(yǎng)老項目，依托清華大學(xué)在
生命健康、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)方面的科研資源，結(jié)合公司在信息技術(shù)、裝備制造、智慧城市等方
面的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，快速介入到醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，挖掘和推動協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮。本次收購作
價以標(biāo)的公司二級市場價格為基礎(chǔ)，并考慮到因本次并購獲得其第一大股東的地位，因此
給予一定的溢價后，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。謝謝！
關(guān)于本次說明會的具體內(nèi)容請詳見上海證券交易所“上證 e 互動”網(wǎng)絡(luò)平臺（網(wǎng)址為：
http://sns.sseinfo.com）的“上證 e 訪談”欄目。
公司對于長期以來關(guān)注、支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 9 月 21 日