同方股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 8 月 18 日以電話等方式發(fā)出了關(guān)
于召開第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議的通知，第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）
于 2017 年 8 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事為 3 名，
實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議
通過了以下議案：
一、 審議通過了公司 2017 年半年度報(bào)告摘要及正文
監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司 2017 年半年度報(bào)告進(jìn)行審查后，提出如下書面審核意見：
1、公司 2017 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司
內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司 2017 年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)
定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司 2017 年上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況
等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定
的行為。
本議案以同意票 3 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、 審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)——政府補(bǔ)
助》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)）要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合
公司實(shí)際情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更，
不涉及對(duì)以前年度損益的追溯調(diào)整，僅對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表列示產(chǎn)生影響，對(duì)公司當(dāng)期損益、總資
產(chǎn)和凈資產(chǎn)不產(chǎn)生影響，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無影響。執(zhí)行新會(huì)計(jì)政策
能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有
關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意公司
本次會(huì)計(jì)政策變更。
本議案以同意票 3 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
三、審議通過了《關(guān)于修訂公司內(nèi)控手冊(cè)的議案》
根據(jù)公司組織架構(gòu)調(diào)整后的需求及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要，同意修訂公司內(nèi)控手冊(cè)。
本議案以同意票 3 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 29 日