同方股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 10 月 27 日以短信、郵件方式發(fā)出
了關(guān)于召開第七屆董事會第二十四次會議的通知，第七屆董事會第二十四次會議（以下簡
稱“本次會議”）于 2017 年 10 月 30 日以通訊表決方式召開。應(yīng)出席本次會議的董事為 7
名，實際出席會議的董事 7 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議
審議通過了以下議案：
一、 審議通過了《公司 2017 年三季度報告》
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《公司 2017 年第三季度報告》。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、 審議通過了《關(guān)于同方金控參與設(shè)立深圳建銀弘泰產(chǎn)業(yè)并購基金的議案》
同意公司下屬全資子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下簡稱“同方金控”）
與深圳市前海弘泰基金管理有限公司（以下簡稱“前海弘泰”）、深圳市建銀啟明投資管
理有限公司（以下簡稱“建銀啟明”）共同出資設(shè)立深圳建銀弘泰產(chǎn)業(yè)并購基金（有限合
伙）（暫定名，具體名稱以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“有限合伙企業(yè)”）。有限合伙企業(yè)
總出資額不超過人民幣 24 億元，其中，前海弘泰作為普通合伙人出資 300 萬元，占有限合
伙企業(yè)總認繳出資額的比例為 0.125%；同方金控作為有限合伙人出資不超過 7.97 億元，占
有限合伙企業(yè)總認繳出資額的比例為 33.208%；建銀啟明作為有限合伙人出資不超過 16 億
元，占有限合伙企業(yè)總認繳出資額的比例為 66.667%。
本次投資構(gòu)成了共同投資的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事黃俞先生回避表決，獨立董事何佳先
生、蔣毅剛先生、趙晶女士對本議案進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于全資子公司同方金控參與
設(shè)立深圳建銀弘泰產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-075）。
本議案以同意票 6 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
三、 審議通過了《關(guān)于申請注冊并擇機發(fā)行不超過 50 億元超短期融資券的議案》
同意公司在 30 億元超短融發(fā)行額度于 2017 年底到期失效后（2015 年底獲準(zhǔn)注冊），
繼續(xù)向銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊不超過 50 億元超短融發(fā)行額度；授權(quán)公司管理層于
正式申報注冊前確定主承銷商，并與獲聘為承銷商的各商業(yè)銀行簽署承銷公司 SCP 所需調(diào)
增的授信額度文件；授權(quán)公司管理層在上述新額度獲準(zhǔn)注冊后，在注冊有效期內(nèi)擇機分次
發(fā)行，并具體確定每期發(fā)行的關(guān)鍵條款（包括但不限于發(fā)行金額、發(fā)行價格、票面利率、
存續(xù)期限、募集資金用途等關(guān)鍵屬性）。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
四、 審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時股
東大會的通知》（公告編號：2017-076）。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 10 月 31 日