同方股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 18 日以電話等方式發(fā)出了關(guān)
于召開第七屆董事會第二十一次會議的通知，第七屆董事會第二十一次會議（以下簡稱“本
次會議”）于 2017 年 8 月 28 日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。應(yīng)出席本次會議的
董事為 7 名，實(shí)際出席會議的董事 7 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)
定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《公司 2017 年半年度報告摘要及正文》
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《公司 2017 年半年度報告》及其
摘要。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、審議通過了《關(guān)于申請注冊并擇機(jī)發(fā)行不超過 37 億元中期票據(jù)的議案》
為進(jìn)一步優(yōu)化公司債務(wù)融資的期限和品種結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充公司的中長期營運(yùn)資本，同意公
司向銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊不超過 37 億元中期票據(jù)，授權(quán)公司管理層于正式申報
注冊前，視具體情況確定主承銷商及發(fā)行期限，與獲聘為主承銷商的商業(yè)銀行簽署專項(xiàng)授
信協(xié)議等相關(guān)文件，并在注冊有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
本議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
三、審議通過了《關(guān)于對下屬全資子公司同方科技園有限公司以債轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金方式增
資及調(diào)整公司內(nèi)部持股架構(gòu)的議案》
為進(jìn)一步整合公司所屬各科技園區(qū)資產(chǎn)，更好的服務(wù)公司主干產(chǎn)業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新孵化的
推動，同意公司以全資子公司同方科技園有限公司（以下簡稱“同方科技園”）為主體整
合公司下屬各地科技園區(qū)資產(chǎn)，并通過對同方科技園、南通科技園、沈陽科技園實(shí)施“債
轉(zhuǎn)股”，向同方科技園劃轉(zhuǎn)公司全資子公司南通科技園、沈陽科技園的股權(quán)及對同方科技
園實(shí)施現(xiàn)金增資的方式對其進(jìn)行增資，增資金額合計(jì)約 199,694 萬元。上述債轉(zhuǎn)股、股權(quán)
劃轉(zhuǎn)和增資完成后，同方科技園的注冊資本從 5,000 萬元增至 204,694 萬元，公司對同方
科技園持股比例不變，仍為 100%，南通科技園及沈陽科技園調(diào)整為同方科技園下屬全資子
公司。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于對下屬全資子公司同方科
技園有限公司以債轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金方式增資及調(diào)整公司內(nèi)部持股架構(gòu)的公告》（公告編號：
2017-063）。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
四、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會各專業(yè)委員會委員的議案》
根據(jù)董事長周立業(yè)先生的提名，選舉公司獨(dú)立董事蔣毅剛先生任公司第七屆董事會戰(zhàn)
略委員會委員、薪酬與考核委員會委員、審計(jì)委員會委員和提名委員會委員；選舉公司獨(dú)
立董事趙晶女士任公司第七屆董事會提名委員會委員。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
五、審議通過了《關(guān)于修訂公司內(nèi)控手冊的議案》
根據(jù)公司組織架構(gòu)調(diào)整后的需求及業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要，同意修訂公司內(nèi)控手冊。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
六、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
為進(jìn)一步明確公司對外投資事項(xiàng)的內(nèi)部決策、審批程序，保證公司對外投資事項(xiàng)的規(guī)
范運(yùn)作，同意修訂《投資管理制度》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《投資管理制度》。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
七、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
同意公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》
（財(cái)會［2017］15 號）的要求，變更公司會計(jì)政策。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公
告編號：2017-064）。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
八、審議通過了《關(guān)于下屬全資子公司同方金控放棄同方萊士優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
公司從自身情況和發(fā)展戰(zhàn)略角度出發(fā)，同意公司下屬全資子公司同方金融控股（深圳）
有限公司（以下簡稱“同方金控”）放棄對同方萊士醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資（廣東）有限公司（以
下簡稱“同方萊士”）股東青島金石灝汭投資有限公司、大連城市建設(shè)集團(tuán)有限公司擬轉(zhuǎn)
讓的其各自持有的同方萊士 15%的股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。上述交易完成后，同方金控對同方
萊士的持股比例不變。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司關(guān)于下屬同
方金控放棄同方萊士優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-066）。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 8 月 29 日