同方股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017 年 9 月 14 日，同方股份有限公司（以下簡稱“公司”、“同方股份”）召開了
第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》，
同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項。公司因籌劃重大事項，經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，
上述重大事項涉及重大資產(chǎn)收購，對公司構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票已于 2017 年 4 月 21
日起停牌。
一、本次籌劃重大資產(chǎn)重組的基本情況
（一）重大資產(chǎn)重組方案
本次交易的對手方初步確定為科瑞天誠投資控股有限公司（以下簡稱“科瑞天誠”）
和 RAAS CHINA LIMITED（以下簡稱“萊士中國”），二者均為上海萊士血液制品股份有限
公司（股票簡稱：上海萊士，股票代碼：002252，以下簡稱“上海萊士”）的股東。
公司擬向科瑞天誠、萊士中國以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式合計購買科瑞天誠、萊士
中國持有的上海萊士不超過 29.9%的股份。2017 年 7 月 19 日，公司與科瑞天誠、萊士中
國簽署了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買上海萊士血液制品股份有限公司股權(quán)的意向
協(xié)議》，各方同意，在中國證監(jiān)會核準本次交易后，科瑞天誠、萊士中國認購公司發(fā)行的
股份，公司收購上海萊士的股份。該協(xié)議僅為各方達成的初步意向，若各方屆時就本次交
易簽署的最終交易文件之約定與該協(xié)議約定的內(nèi)容沖突，則以屆時簽署的最終交易文件的
約定為準。最終交易文件簽署后，該協(xié)議自動失效。
（二）本次籌劃重大資產(chǎn)重組背景、原因
同方股份目前主要涉足信息技術(shù)和節(jié)能環(huán)保兩大主營業(yè)務領(lǐng)域，形成了互聯(lián)網(wǎng)服務與
終端、智慧城市、公共安全、節(jié)能環(huán)保等多個產(chǎn)業(yè)鏈條。公司一直堅持“以科技為依托，
培育核心企業(yè)；以投資為紐帶，形成產(chǎn)業(yè)集群，以資本為平臺，提升企業(yè)價值”的產(chǎn)業(yè)發(fā)
展模式，通過對內(nèi)部和外部的持續(xù)投資，沿產(chǎn)業(yè)鏈建設產(chǎn)業(yè)集群，借助資本平臺，使產(chǎn)業(yè)
獲得更大發(fā)展，實現(xiàn)資本價值的最大化。
隨著醫(yī)療健康行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，公司在繼續(xù)立足于所處產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，逐步探索在健
康、醫(yī)療醫(yī)藥等新興業(yè)務領(lǐng)域的發(fā)展，將健康產(chǎn)業(yè)作為公司未來重點布局的戰(zhàn)略性業(yè)務領(lǐng)
域之一。依托清華大學在生命健康、醫(yī)學、藥學方面的科研資源，充分利用公司多年的信
息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，同方股份尋求機會通過技術(shù)合作、產(chǎn)業(yè)并購等方式在健康、醫(yī)藥醫(yī)療業(yè)務領(lǐng)
域縱深發(fā)展。
血液制品市場近年來一直保持穩(wěn)定的增長，且呈現(xiàn)出市場集中度高的局面。而且血液
制品行業(yè)因為政策監(jiān)管嚴和固定成本投入高等原因，進入壁壘很高。目前市場格局已趨于
成熟，產(chǎn)業(yè)鏈形成體系，新的企業(yè)進入的可能性不高。這也使得血制品領(lǐng)先企業(yè)因為產(chǎn)品
技術(shù)和規(guī)模效應，盈利能力較高。
通過實施本次對國內(nèi)血制品行業(yè)知名企業(yè)上海萊士的收購，同方股份可以快速介入到
血液制品行業(yè)，進一步布局醫(yī)療醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)板塊，同時可以改善公司的財務狀況，并有效提
升上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司的商業(yè)利益和戰(zhàn)略布局。
二、公司在推進重大資產(chǎn)重組期間所做的主要工作
（一）推進重大資產(chǎn)重組所做的工作
公司自啟動本次重大資產(chǎn)重組事項以來，嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所等關(guān)
于重大資產(chǎn)重組的有關(guān)法規(guī)規(guī)定，公司及有關(guān)各方積極開展本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)工作，
包括論證方案、交易方式及標的資產(chǎn)涉及的相關(guān)事項等具體工作。公司積極組織獨立財務
顧問、審計機構(gòu)、法律顧問等中介機構(gòu)為本次重大資產(chǎn)重組事項開展審計、盡職調(diào)查等工
作。公司與科瑞天誠、萊士中國簽署了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買上海萊士血液
制品股份有限公司股權(quán)的意向協(xié)議》，對交易方案達成初步意向。
公司認真做好保密工作，嚴格控制內(nèi)幕知情人范圍，同時按照有關(guān)要求定期發(fā)布重大
資產(chǎn)重組進展公告，認真履行信息披露義務，并對相關(guān)風險進行了充分披露。
（二）已履行的信息披露義務
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，
公司股票已于 2017 年 4 月 21 日起停牌。鑒于本次交易所涉及的法律、審計及評估等盡職
調(diào)查工作程序較為復雜、工作量較大，經(jīng)公司申請，公司股票自 2017 年 5 月 22 日起繼續(xù)
停牌。經(jīng)公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，公司股票自 2017 年 6 月 22 日起繼續(xù)
停牌，預計停牌時間不超過一個月。詳見公司分別于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 20
日以及 2017 年 6 月 20 日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號：臨 2017-028、
臨 2017-036 和臨 2017-043）。
由于本次重大資產(chǎn)重組的工作量較大，重組方案仍需進一步的商討、論證，本次交易
所涉及對價金額較大，且本次交易需獲得清華大學、教育部和財政部等國有資產(chǎn)監(jiān)督管理
部門的事前審批，具體的重組方案仍在進一步的商討、論證和完善中，公司亦在征求相關(guān)
主管部門的意見，具體方案仍存在不確定性。鑒于上述原因，公司分別于 2017 年 7 月 3
日、7 月 19 日召開了第七屆董事會第十九次會議、2017 年第二次臨時股東大會，審議通
過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》。經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股
票自 2017 年 7 月 21 日起繼續(xù)停牌不超過 2 個月。具體內(nèi)容詳見公司分別于 2017 年 7 月 4
日、2017 年 7 月 5 日、2017 年 7 月 20 日、2017 年 7 月 21 日和 2017 年 8 月 19 日在指定
信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號：臨 2017-048、臨 2017-050、臨 2017-057、臨
2017-059 和臨 2017-061）。
三、終止本次重大資產(chǎn)重組的原因及對公司的影響
（一）終止本次重大資產(chǎn)重組的原因
本次重大資產(chǎn)重組自啟動以來，公司及相關(guān)各方積極推動本次重組的相關(guān)工作，組織
各中介機構(gòu)進行全面的盡職調(diào)查等相關(guān)工作，對具體的重組方案進行商討、論證和完善。
由于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易須獲得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的事前審批，并須征求相關(guān)
主管部門的意見，公司及交易各方雖然不斷細化和完善交易方案，就交易方式等關(guān)鍵條款
進行反復探討和溝通，但截至目前未獲得相關(guān)主管部門的認可或同意。鑒于此，公司及交
易對方認為繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟，為保護上市公司和廣大投資者利
益，經(jīng)審慎研究和友好協(xié)商，交易雙方?jīng)Q定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。
（二）終止本次重大資產(chǎn)重組對公司的影響
終止本次重大資產(chǎn)重組不會對公司現(xiàn)有業(yè)務的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)
域作為公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的一個重要方向，公司將繼續(xù)完善在這一領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，拓展
新的利潤增長點，提升上市公司的盈利能力和經(jīng)營業(yè)績，持續(xù)回報股東。同時，公司也認
可上海萊士在血液制品行業(yè)的地位及其業(yè)務質(zhì)量，未來公司將尋求機會推動與上海萊士等
合作方在大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的繼續(xù)合作。
四、承諾事項
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司承諾在披露投資者說明會召開情況公告及復牌公告之日起 2 個月
內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。
五、公司股票復牌的安排
公司將在 2017 年 9 月 20 日召開終止本次重大資產(chǎn)重組的投資者說明會，說明會召開
之后，公司將及時申請公司股票復牌，在取得上海證券交易所同意的情況下，計劃在披露
投資者說明會召開情況公告同時公司股票申請復牌。
公司對終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項表示遺憾，對本次停牌給廣大投資者造成的不
便深表歉意，同時對長期以來關(guān)心和支持公司發(fā)展的廣大投資者表示衷心感謝！
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券》、《證券時報》和上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 9 月 15 日