證券代碼:300647 證券簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-073
深圳市超頻三科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉虎先生召集，會(huì)議通知于 2017 年 11 月
24 日通過(guò)電子郵件等形式送達(dá)至各位監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)
材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 11 月 29 日 10：00 在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)
投票表決的方式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席劉虎先生主持。
5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候
選人提名的議案》
鑒于公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為順利完成新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選
舉，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名劉虎先生和帥維女士共 2 人為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)
事候選人，與另外一名由公司職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第
二屆監(jiān)事會(huì)。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員任期自公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起
三年。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第一屆監(jiān)事
會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、
勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。
出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
（1）以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意選舉劉虎先生為第二屆監(jiān)事
會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人；
（2）以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意選舉帥維女士為第二屆監(jiān)事
會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。
本議案尚需提交公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采用累積投票
制對(duì)每位候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度的議案》
公司于 2017 年 9 月 13 日召開的 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)
于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，同意公司 2017 年度向銀行申請(qǐng)辦理不
超過(guò)人民幣 3.7 億元一年期綜合授信額度及辦理該總額項(xiàng)下的流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)
目貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等綜合業(yè)務(wù)。實(shí)際融資金額應(yīng)在綜合授信
額度內(nèi)，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
鑒于實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，超頻三擬向銀行申請(qǐng)?jiān)黾硬怀^(guò)人民幣 1.3 億元整的
綜合授信額度。本次額度增加后，公司 2017 年度向銀行申請(qǐng)辦理一年期綜合授
信總金額為不超過(guò)人民幣 5 億元整（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于
公司向銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 30 日