股票代碼:601877 股票簡(jiǎn)稱:正泰電器 編號(hào):臨 2016-073
浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)修訂說(shuō)明的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易方案（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）先后經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第六屆
董事會(huì)第十七次會(huì)議、2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第七屆董
事會(huì)第三次會(huì)議決議以及第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。公司已披露了《浙江正泰電器
股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》等相關(guān)文件（以下簡(jiǎn)稱
“重組報(bào)告書(shū)”），具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)本次重組的反饋意見(jiàn)和并購(gòu)重組審核委員會(huì)的會(huì)后反
饋要求，公司已對(duì)重組報(bào)告書(shū)進(jìn)行了部分補(bǔ)充、修改與完善。重組報(bào)告書(shū)及其補(bǔ)充和修改的
主要內(nèi)容如下：
一、 根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)標(biāo)的公司出具的天健審〔2016〕7097
號(hào)、天健審〔2016〕7105 號(hào)、天健審〔2016〕7104 號(hào)、天健審〔2016〕7103 號(hào)、天健審〔2016〕
7106 號(hào)審計(jì)報(bào)告及對(duì)正泰電器最近一年及一期的備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表出具的天健審〔2016〕
7117 號(hào)審閱報(bào)告，更新了標(biāo)的公司、上市公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并更新重組報(bào)告書(shū)中涉及
的相關(guān)內(nèi)容。
二、 補(bǔ)充披露了發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格調(diào)整情況及調(diào)整方案的合理性，詳見(jiàn)“重
大事項(xiàng)提示/三、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)情況/（二）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格”、“重大事項(xiàng)提示
/六、股票發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案/（三）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)股票發(fā)行價(jià)格調(diào)整情況”、“第一節(jié)
本次交易概況/三、本次交易的具體方案/（一）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)情況/定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行
價(jià)格”、“第一節(jié)本次交易概況/三、本次交易的具體方案/（一）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)情況/6、
定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格”、“第一節(jié)本次交易概況/三、本次交易的具體方案/（三）股票發(fā)
行價(jià)格調(diào)整方案”等相關(guān)內(nèi)容。
三、 更新了上市公司調(diào)整后的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格及發(fā)行股份數(shù)量情況，詳見(jiàn)
“重大事項(xiàng)提示/三、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)情況”、“第一節(jié)本次交易概況/三、本次交易的具
體方案/（一）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”等相關(guān)內(nèi)容。
四、 補(bǔ)充披露了交易對(duì)方梁望將所持樂(lè)清逢源出資額轉(zhuǎn)讓給朱信敏具體情況，詳見(jiàn)
“重大事項(xiàng)提示/三、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)情況”、“第一節(jié)本次交易概況/三、本次交易的具
體方案/（一）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”等相關(guān)內(nèi)容。
五、 更新了部分交易對(duì)方出具的新的鎖定期承諾情況，詳見(jiàn)“重大事項(xiàng)提示/三、發(fā)行
股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)情況/（四）發(fā)行股份的鎖定期”、“第一節(jié)本次交易概況/三、本次交易的具
體方案/（一）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)/8、發(fā)行股份的鎖定期”等相關(guān)內(nèi)容。
六、 更新了上市公司調(diào)整后的募集配套資金發(fā)行底價(jià)及募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量上
限，詳見(jiàn)“重大事項(xiàng)提示/五、募集配套資金情況”、“第一節(jié)本次交易概況/三、本次交易
的具體方案/（二）發(fā)行股份募集配套資金”等相關(guān)內(nèi)容。
七、 更新了上市公司調(diào)整后的募集配套資金項(xiàng)目及募集配套資金規(guī)模，詳見(jiàn)“重大事
項(xiàng)提示/五、募集配套資金情況/（六）募集配套資金用途”、“第一節(jié)本次交易概況/三、
本次交易的具體方案/（二）發(fā)行股份募集配套資金/7、募集配套資金用途”、“第七節(jié)募
集配套資金”等相關(guān)內(nèi)容。
八、 補(bǔ)充披露了發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行底價(jià)調(diào)整機(jī)制的調(diào)整情況，以及除特定
情況外不調(diào)整發(fā)行股份募集配套資金發(fā)行底價(jià)的決定，詳見(jiàn)“重大事項(xiàng)提示/六、股票發(fā)行
價(jià)格調(diào)整方案/（二）發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行底價(jià)調(diào)整機(jī)制”、“第一節(jié)本次交易概
況/三、本次交易的具體方案/（三）股票發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案/2、發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)
行底價(jià)調(diào)整機(jī)制”。
九、 更新了交易對(duì)方中企業(yè)交易對(duì)方的基本資料，詳見(jiàn)“第三節(jié)交易對(duì)方/一、企業(yè)交
易對(duì)方的基本信息”等相關(guān)內(nèi)容。
十、 更新了交易對(duì)方中自然人交易對(duì)方的基本資料，詳見(jiàn)“第三節(jié)交易對(duì)方/一、自然
人交易對(duì)方的基本信息”等相關(guān)內(nèi)容。
十一、 補(bǔ)充披露了交易對(duì)方穿透計(jì)算后的合計(jì)人數(shù)及具體情況,詳見(jiàn)“第三節(jié)交易對(duì)
方/三、交易對(duì)方的其他重要事項(xiàng)/（四）交易對(duì)方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系的說(shuō)明
/1、交易對(duì)方的具體情況”、“第三節(jié)交易對(duì)方/三、交易對(duì)方的其他重要事項(xiàng)/（六）交易
對(duì)方穿透情況/1、交易對(duì)方穿透后情況”等相關(guān)內(nèi)容。
十二、 補(bǔ)充披露了合伙企業(yè)取得標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)、合伙人取得合伙權(quán)益的日期，以及合
伙人出資形式、目的、資金來(lái)源等信息，詳見(jiàn)“第三節(jié)交易對(duì)方/三、交易對(duì)方的其他重要
事項(xiàng)/（六）交易對(duì)方穿透情況/2、有限合伙企業(yè)及其合伙人取得標(biāo)的資產(chǎn)情況”等相關(guān)內(nèi)
容。
十三、 補(bǔ)充披露了交易對(duì)方私募投資基金備案情況，詳見(jiàn)“第三節(jié)交易對(duì)方/一、企業(yè)
交易對(duì)方的基本信息”等相關(guān)內(nèi)容。
十四、 補(bǔ)充披露了上海云杉股權(quán)投資將擁有正泰新能源投資 90%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給正泰集
團(tuán)的原因及對(duì)本次交易的影響，詳見(jiàn)“第三節(jié)交易對(duì)方/一、企業(yè)交易對(duì)方的基本情況/（二）
浙江正泰新能源投資有限公司”等相關(guān)內(nèi)容。
十五、 補(bǔ)充披露了控股股東及實(shí)際控制人向上市公司推薦董事及高級(jí)管理人員的情況，
詳見(jiàn)“第三節(jié)交易對(duì)方/三、交易對(duì)方的其他重要事項(xiàng)/（一）交易對(duì)方向上市公司推薦董事、
監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況”等相關(guān)內(nèi)容。
十六、 補(bǔ)充披露了部分交易對(duì)方參與本次交易合法性，詳見(jiàn)“第三節(jié)交易對(duì)方/三、交
易對(duì)方的其他重要事項(xiàng)/（七）部分交易對(duì)方參與本次交易的主體資格”、“第三節(jié)交易對(duì)
方/一、企業(yè)交易對(duì)方的基本信息/杭州通祥股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）/2、歷史沿革”、
“第三節(jié)交易對(duì)方/一、企業(yè)交易對(duì)方的基本信息/上海君彤鴻璟投資合伙企業(yè)（有限合伙）
/3、股權(quán)與控制結(jié)構(gòu)及控股股東情況” 等相關(guān)內(nèi)容。
十七、 補(bǔ)充披露了交易對(duì)方之間及與上市公司控股股東、實(shí)際控制人之間的一致行動(dòng)
關(guān)系，以及本次交易完成后合并計(jì)算的一致行動(dòng)人持股數(shù)量，詳見(jiàn)“第三節(jié)交易對(duì)方/三、
交易對(duì)方的其他重要事項(xiàng)/（四）交易對(duì)方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系的說(shuō)明”等相
關(guān)內(nèi)容。
十八、 補(bǔ)充披露了交易對(duì)方取得標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)益時(shí)間和其股份鎖定期的合法性，詳見(jiàn)
“第三節(jié)交易對(duì)方/三、交易對(duì)方的其他重要事項(xiàng)/（（五）鎖定期及相關(guān)安排”等相關(guān)內(nèi)容。
十九、 補(bǔ)充披露了樂(lè)清逢源股權(quán)轉(zhuǎn)讓的原因，詳見(jiàn)“第四節(jié)交易標(biāo)的/二、歷史沿革/
（五）樂(lè)清逢源”等相關(guān)內(nèi)容。
二十、 補(bǔ)充披露了正泰太陽(yáng)能科技設(shè)立及變更的相關(guān)審議、批準(zhǔn)程序及合規(guī)性情況，
詳見(jiàn)“第四節(jié)交易標(biāo)的/四、下屬公司情況/（二）正泰太陽(yáng)能科技基本情況” 等相關(guān)內(nèi)容。
二十一、 補(bǔ)充披露了正泰新能源開(kāi)發(fā)海外子公司的設(shè)立及運(yùn)營(yíng)、海外電站的開(kāi)發(fā)的合
規(guī)性等情況，詳見(jiàn) “第四節(jié)交易標(biāo)的/四、下屬公司情況/（一）子公司情況”等相關(guān)內(nèi)容。
二十二、 補(bǔ)充披露了正泰新能源開(kāi)發(fā)重要子公司的主要信息，詳見(jiàn)“第四節(jié)交易標(biāo)的/
四、下屬公司情況” 等相關(guān)內(nèi)容。
二十三、 更新了正泰新能源開(kāi)發(fā)正在辦理權(quán)屬證書(shū)的土地、房產(chǎn)的進(jìn)展情況，補(bǔ)充披
露了相關(guān)土地、房產(chǎn)的面積占比、預(yù)計(jì)辦畢期限、相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)方式、法律風(fēng)險(xiǎn)等，詳見(jiàn)“第
四節(jié) 交易標(biāo)的/五、主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、對(duì)外擔(dān)保情況、主要負(fù)債及或有負(fù)債情況” 等
相關(guān)內(nèi)容。
二十四、 補(bǔ)充披露了正泰新能源開(kāi)發(fā)租賃土地、房產(chǎn)、屋頂?shù)氖褂妹娣e的比例，是否
存在違約或續(xù)期的風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)于正泰新能源開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性的影響，詳見(jiàn)“第
四節(jié)交易標(biāo)的/五、主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、對(duì)外擔(dān)保情況、主要負(fù)債及或有負(fù)債情況” 等相
關(guān)內(nèi)容。
二十五、 更新了正泰新能源開(kāi)發(fā)相關(guān)審批、備案等相關(guān)手續(xù)的進(jìn)展情況，詳見(jiàn)“第四
節(jié)交易標(biāo)的/五、主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、對(duì)外擔(dān)保情況、主要負(fù)債及或有負(fù)債情況/（一）主
要資產(chǎn)狀況/8、主要經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和報(bào)批事項(xiàng)” 等相關(guān)內(nèi)容。
二十六、 補(bǔ)充披露了境外抵質(zhì)押事項(xiàng)的債務(wù)人，詳見(jiàn)“第四節(jié)交易標(biāo)的/五、主要資產(chǎn)
的權(quán)屬狀況、對(duì)外擔(dān)保情況、主要負(fù)債及或有負(fù)債情況/（四）資產(chǎn)抵押、質(zhì)押情況” 等相
關(guān)內(nèi)容。
二十七、 補(bǔ)充披露了共有專利和正在申請(qǐng)的專利的相關(guān)情況，詳見(jiàn)“第四節(jié)交易標(biāo)的/
五、主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、對(duì)外擔(dān)保情況、主要負(fù)債及或有負(fù)債情況/（一）主要資產(chǎn)狀況
/7、知識(shí)產(chǎn)權(quán)” 等相關(guān)內(nèi)容。
二十八、 補(bǔ)充披露了美國(guó)與歐盟反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查對(duì)正泰新能源開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影
響，詳見(jiàn) “第四節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)/六、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況/（五）、主要收入數(shù)據(jù)”等相關(guān)內(nèi)容。
二十九、 更新、補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)的出口業(yè)務(wù)“雙反”等風(fēng)險(xiǎn)、海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)標(biāo)
的資產(chǎn)持續(xù)盈利能力的影響，以及應(yīng)對(duì)措施，詳見(jiàn) “重大風(fēng)險(xiǎn)提示/七、交易標(biāo)的對(duì)上市公
司持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的風(fēng)險(xiǎn)/（六）出口業(yè)務(wù)“雙反”等貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)、（八）海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”、
“第十三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素/七、交易標(biāo)的對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的風(fēng)險(xiǎn)/（六）出口業(yè)務(wù)“雙反”
等貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)、（八）海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”和“第四節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)/六、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況/（五）主
要收入數(shù)據(jù)”等相關(guān)內(nèi)容。
三十、 補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)所在地生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及出口所需的資質(zhì)、許可及備案手續(xù)，以
及標(biāo)的資產(chǎn)符合所在地產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理、反壟斷等法律和行政法規(guī)的規(guī)
定等情況，詳見(jiàn)“第四節(jié)交易標(biāo)的/五、主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、對(duì)外擔(dān)保情況、主要負(fù)債及
或有負(fù)債情況/（一）主要資產(chǎn)狀況”等相關(guān)內(nèi)容。
三十一、 補(bǔ)充披露了收益法評(píng)估中正泰新能源開(kāi)發(fā)預(yù)測(cè)期和永續(xù)期的合并口徑營(yíng)業(yè)收
入及營(yíng)業(yè)成本情況，并與報(bào)告期正泰新能源開(kāi)發(fā)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成及毛利率情況進(jìn)行比較分
析。詳見(jiàn)“第五節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)及定價(jià)公允性”之“二、正泰新能源開(kāi)發(fā)的評(píng)估情況”
之“（四）收益法評(píng)估情況”等相關(guān)內(nèi)容。
三十二、 補(bǔ)充披露了收益法評(píng)估中正泰新能源開(kāi)發(fā)預(yù)測(cè)期各期合并口徑下的期間費(fèi)用、
營(yíng)業(yè)外收支等情況，以及合并口徑下凈利潤(rùn)與本次交易業(yè)績(jī)承諾金額的差異情況。詳見(jiàn)“第
五節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)及定價(jià)公允性”之“二、正泰新能源開(kāi)發(fā)的評(píng)估情況”之“（四）收
益法評(píng)估情況”等相關(guān)內(nèi)容。
三十三、 補(bǔ)充披露了正泰新能源開(kāi)發(fā)母公司收益法評(píng)估中 2017 年及以后年度 EPC 業(yè)務(wù)
收入和毛利率的預(yù)測(cè)依據(jù)及合理性。詳見(jiàn)“第五節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)及定價(jià)公允性”之“二、
正泰新能源開(kāi)發(fā)的評(píng)估情況”之“（四）收益法評(píng)估情況”等相關(guān)內(nèi)容。
三十四、 補(bǔ)充披露了正泰新能源開(kāi)發(fā)光伏電站項(xiàng)目收益法評(píng)估中永昌正泰公司收益法
評(píng)估中 2015 至 2020 年?duì)I業(yè)收入增加的原因及合理性。詳見(jiàn)“第五節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)及定
價(jià)公允性”之“二、正泰新能源開(kāi)發(fā)的評(píng)估情況”之“（四）收益法評(píng)估情況”等相關(guān)內(nèi)容。
三十五、 補(bǔ)充披露了收益法評(píng)估中光伏上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。
詳見(jiàn)“第四節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)”之“六、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”之“（五）、主要收入數(shù)據(jù)”、“第五節(jié)
標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)及定價(jià)公允性”之“二、正泰新能源開(kāi)發(fā)的評(píng)估情況”之“（四）收益法
評(píng)估情況”等相關(guān)內(nèi)容。
三十六、 更新了募投項(xiàng)目尚未完成的審批或者備案手續(xù)的辦理進(jìn)展情況以及相關(guān)土地
使用權(quán)證的辦理進(jìn)展情況，詳見(jiàn)“第七節(jié)配套募集資金”之“二、募集配套資金的具體用途”
等相關(guān)內(nèi)容。
三十七、 補(bǔ)充披露了募投項(xiàng)目取得相關(guān)配額的情況。詳見(jiàn)“第七節(jié)配套募集資金”之
“二、募集配套資金的具體用途”等相關(guān)內(nèi)容。
三十八、 更新了標(biāo)的資產(chǎn)的海外市場(chǎng)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)狀況、主要進(jìn)口國(guó)政策等方面，補(bǔ)充
披露了標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)政策的主要措施等情況，詳見(jiàn)“第十節(jié)管理層討論與分析/二、
交易標(biāo)的行業(yè)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析/（八）太陽(yáng)能電池組件進(jìn)口國(guó)的有關(guān)進(jìn)口政策、
貿(mào)易摩擦對(duì)出口業(yè)務(wù)的影響、進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局以及應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)政策的主要措施”
等相關(guān)內(nèi)容。
三十九、 補(bǔ)充披露了匯率變動(dòng)對(duì)正泰新能源開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及本次評(píng)估值的影響，詳見(jiàn)
“第五節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)及定價(jià)公允性/二、正泰新能源開(kāi)發(fā)的評(píng)估情況/（四）收益法評(píng)
估情況”、“第十節(jié)管理層討論與分析/四、標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況及盈利能力分析/（二）標(biāo)的
資產(chǎn)的盈利能力分析”等相關(guān)內(nèi)容。
四十、 補(bǔ)充披露了本次交易的必要性分析，詳見(jiàn)“第十節(jié)管理層討論與分析/六、本次
交易對(duì)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和未來(lái)發(fā)展前景影響的分析/（一）本次交易對(duì)上市公司得
的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和未來(lái)發(fā)展前景影響的分析/5、本次交易對(duì)上市公司的必要性”等相關(guān)內(nèi)容。
四十一、 更新了本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條第一款
第（一）項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定的情況，詳見(jiàn)“第九節(jié)交易的合規(guī)性分析/二、本次交易符合《重組
辦法》第四十三條的規(guī)定”等相關(guān)內(nèi)容。
四十二、 補(bǔ)充披露了本次交易完成后上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成，詳見(jiàn)“第十節(jié)管理層討
論與分析/五、交易完成后公司的財(cái)務(wù)狀況與盈利能力分析/（二）本次交易完成前后公司盈
利能力的影響分析/1、本次交易完成后上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況分析”等相關(guān)內(nèi)容。
四十三、 更新了上市公司與標(biāo)的資產(chǎn)存在協(xié)同效應(yīng)的體現(xiàn)，詳見(jiàn)“第十節(jié)管理層討論
與分析/六、本次交易對(duì)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和未來(lái)發(fā)展前景影響的分析/（一）本次交
易對(duì)上市公司得的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和未來(lái)發(fā)展前景影響的分析/6、上市公司與標(biāo)的資產(chǎn)存在協(xié)
同效應(yīng)的體現(xiàn)”等相關(guān)內(nèi)容。
四十四、 更新了本次交易在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面的整合計(jì)劃、整合
風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)管理控制措施，詳見(jiàn)“第十節(jié)管理層討論與分析/六、本次交易對(duì)上市公司的
持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和未來(lái)發(fā)展前景影響的分析/（二）本次交易對(duì)上市公司未來(lái)發(fā)展前景影響的
分析/1、本次交易在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面整合計(jì)劃”等相關(guān)內(nèi)容。
四十五、 更新了正泰新能源開(kāi)發(fā)剝離歐貝黎公司對(duì)本次交易及交易完成后上市公司的
影響，詳見(jiàn)“第十二節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易/一、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)/（二）本次交易后的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情
況”等相關(guān)內(nèi)容。
四十六、 補(bǔ)充披露了本次交易對(duì)方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系的情況，詳見(jiàn)
“第三節(jié) 交易對(duì)方”之“三、交易對(duì)方的其他重要事項(xiàng)” 等相關(guān)內(nèi)容。
四十七、 補(bǔ)充披露了本次交易調(diào)整交易方案的相關(guān)情況，詳見(jiàn)“重大事項(xiàng)提示”等相
關(guān)內(nèi)容。
四十八、 補(bǔ)充披露了本次交易補(bǔ)充評(píng)估的相關(guān)情況，詳見(jiàn)“重大事項(xiàng)提示/四、本次交
易標(biāo)的評(píng)估值”、“第一節(jié)本次交易概況/三、本次交易的具體方案”、“第五節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)
評(píng)估作價(jià)及定價(jià)公允性/一、標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估概述”等相關(guān)內(nèi)容。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 12 月 9 日