同方股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于全資子公司同方金控參與設(shè)立深圳建銀弘泰產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金事項(xiàng)的
獨(dú)立董事意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)
意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)
規(guī)定，作為同方股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議需審議
的《關(guān)于同方金控參與設(shè)立深圳建銀弘泰產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的議案》及相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真
審查，并在征詢公司有關(guān)部門和人員的基礎(chǔ)上，基于我們的客觀、獨(dú)立判斷，對(duì)本次董
事會(huì)相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、公司事前就本次關(guān)于公司下屬全資子公司同方金融控股（深圳）有限公司參與
投資設(shè)立深圳建銀弘泰產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金構(gòu)成共同投資的關(guān)聯(lián)交易事宜通知了獨(dú)立董事，提
供了相關(guān)資料，進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易方案的事前認(rèn)可，獨(dú)立
董事認(rèn)真審閱了上述交易文件后，同意將上述議案提交董事會(huì)審議；
2、本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，交易方案切實(shí)可行，沒有發(fā)現(xiàn)損害
中小股東利益的情形；
3、本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事就上述議案在董事會(huì)上回避表決，表決程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易遵循了公正、公平的原則，符合法定
程序，不會(huì)損害公司股東特別是中小股東的利益。
綜上，我們認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，程序合規(guī)，符合法律
法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵循了公正、公平的原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《同方股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司同方金控參與設(shè)立深圳
建銀弘泰產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見》簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
2017 年 10 月 30 日