同方股份有限公司獨立董事
關于全資子公司同方金控參與設立深圳建銀弘泰產(chǎn)業(yè)并購基金事項的
獨立董事意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關
規(guī)定，作為同方股份有限公司的獨立董事，對公司第七屆董事會第二十四次會議需審議
的《關于同方金控參與設立深圳建銀弘泰產(chǎn)業(yè)并購基金的議案》及相關資料進行了認真
審查，并在征詢公司有關部門和人員的基礎上，基于我們的客觀、獨立判斷，對本次董
事會相關議案發(fā)表獨立意見如下：
1、公司事前就本次關于公司下屬全資子公司同方金融控股（深圳）有限公司參與
投資設立深圳建銀弘泰產(chǎn)業(yè)并購基金構成共同投資的關聯(lián)交易事宜通知了獨立董事，提
供了相關資料，進行了必要的溝通，獲得了獨立董事對關聯(lián)交易方案的事前認可，獨立
董事認真審閱了上述交易文件后，同意將上述議案提交董事會審議；
2、本次關聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，交易方案切實可行，沒有發(fā)現(xiàn)損害
中小股東利益的情形；
3、本次交易涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事就上述議案在董事會上回避表決，表決程序
符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，關聯(lián)交易遵循了公正、公平的原則，符合法定
程序，不會損害公司股東特別是中小股東的利益。
綜上，我們認為：本次關聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，程序合規(guī)，符合法律
法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵循了公正、公平的原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形。
（本頁無正文，為《同方股份有限公司獨立董事關于全資子公司同方金控參與設立深圳
建銀弘泰產(chǎn)業(yè)并購基金事項的獨立董事意見》簽字頁）
獨立董事簽字：
2017 年 10 月 30 日