同方股份有限公司
關于對下屬全資子公司同方科技園有限公司以債轉股和現金方式增資
及調整公司內部持股架構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：公司下屬全資子公司同方科技園有限公司（以下簡稱“同方科技園”）
投資金額：公司擬以同方科技園為主體整合公司下屬各地科技園區(qū)資產，通過對同
方科技園、南通科技園、沈陽科技園實施債轉股，向同方科技園劃轉公司全資子公
司南通同方科技園有限公司（以下簡稱“南通科技園”）和沈陽同方科技園有限公司
（以下簡稱“沈陽科技園”）的 100%股權及對同方科技園實施現金增資的方式對其
進行增資，增資金額合計約 199,694 萬元。
一、本次債轉股及公司內部持股架構調整情況概述
公司于 2017 年 8 月 28 日召開第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于對下
屬全資子公司同方科技園有限公司以債轉股和現金方式增資及調整公司內部持股架構的
議案》，同意公司以同方科技園為主體整合公司下屬各地科技園區(qū)資產，并通過對同方科
技園、南通科技園、沈陽科技園實施“債轉股”，向同方科技園劃轉公司全資子公司南通
科技園、沈陽科技園的股權及對同方科技園實施現金增資的方式對其進行增資，增資金
額合計約 199,694 萬元。上述債轉股、股權劃轉和增資完成后，同方科技園的注冊資本
從 5,000 萬元增至 204,694 萬元，公司對同方科技園持股比例不變，仍為 100%。
上述交易不涉及關聯交易，不屬于重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
（一） 同方科技園有限公司基本情況
公司名稱：同方科技園有限公司
企業(yè)性質：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：黃俞
注冊資本：5,000 萬元
公司住所：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號院清華同方科技大廈 4 號樓 3 層 0301 室
經營范圍：專業(yè)承包；倉儲服務；技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；資
產管理；投資管理；投資咨詢；房地產咨詢；出租商業(yè)用房；從事房地產經紀業(yè)務；市
場調查；會議服務；承辦展覽展示活動；物業(yè)管理；機動車公共停車場服務；規(guī)劃管理；
企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；設計、制作、代理、發(fā)布廣告；貨物進出口、代理進出口；
銷售五金、交電、建筑材料。（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批
準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止
和限制類項目的經營活動。）
同方科技園為公司的全資子公司，公司持有其 100%股權。同方科技園主要從事公司
及下屬各產業(yè)科技園區(qū)的開發(fā)、建設和運營。
同方科技園最近一年及一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
項目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-12 月
營業(yè)收入 2,039 2,475
歸屬于母公司股東的凈利潤 -930 -452
項目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
資產總計 92,629 73,105
負債合計 93,983 62,464
股東權益 -1,354 10,641
歸屬于母公司股東權益 -1,354 10,641
注：上述同方科技園 2016 年度財務報表已經具有證券、期貨業(yè)務資格的信永中和會計師事務所審計。
（二） 擬調整股權基本情況
1、 南通同方科技園有限公司
公司名稱：南通同方科技園有限公司
企業(yè)性質：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：黃俞
注冊資本：20,000 萬元
公司住所：江蘇省南通經濟技術開發(fā)區(qū)東方大道 499 號
經營范圍：科技園區(qū)的建設與管理、物業(yè)管理。（依法須經批準的項目，經相關部門
批準后方可開展經營活動）
南通同方科技園為公司 100%持股的全資子公司，主要從事公司南通科技園區(qū)的建設
與管理、物業(yè)管理。
南通同方科技園最近一年及一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
項目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-12 月
營業(yè)收入 43,051
歸屬于母公司股東的凈利潤 -1,751 -2,633
項目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
資產總計 103,027 139,286
負債合計 93,298 127,807
股東權益 9,728 11,479
歸屬于母公司股東權益 9,728 11,479
注：上述南通同方科技園 2016 年度財務報表已經具有證券、期貨業(yè)務資格的信永中和會計師事務所
審計。
2、 沈陽同方科技園有限公司
公司名稱：沈陽同方科技園有限公司
企業(yè)性質：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：黃俞
注冊資本：16,000 萬元
公司住所：沈陽市渾南新區(qū)南屏東路 10 號
經營范圍：科技園配套設施的建設、開發(fā)、管理（憑資質證經營）；項目投資；房屋
租賃；物業(yè)管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
沈陽同方科技園為公司 100%持股的全資子公司，主要從事公司沈陽科技園區(qū)的開發(fā)
建設、運營和管理。
沈陽同方科技園最近一年及一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
項目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-12 月
營業(yè)收入 1,272 2,753
歸屬于母公司股東的凈利潤 -198 -519
項目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
資產總計 49,667 50,356
負債合計 25,135 25,626
股東權益 24,531 24,730
歸屬于母公司股東權益 24,531 24,730
注：上述沈陽同方科技園 2016 年財務報表已經具有證券、期貨業(yè)務資格的信永中和會計師事務所審
計。
三、債轉股及股權調整增資方案
根據公司各產業(yè)開展的需要，多年來公司向同方科技園、南通科技園與沈陽科技園
提供了充足的資金支持用于相關產業(yè)園區(qū)的建設、開發(fā)和運營。公司擬將對全資子公司
同方科技園的借款 5.23 億元、對全資子公司南通科技園的借款 6.26 億元、對全資子公司
沈陽科技園的借款 2.41 億元分別轉作對上述三個公司的資本金，在上述債轉股實施完成
后，按照公司對南通科技園、沈陽科技園債轉股后所持的兩家公司長期股權投資賬面價
值 82,600 萬元和 39,627 萬元以股權劃轉方式調整至同方科技園持有，并以現金方式出資
25,167 萬元對同方科技園增資。
上述方案實施完成后，同方科技園注冊資本將從 5,000 萬元增至 204,694 萬元，仍為
公司全資子公司，南通科技園及沈陽科技園調整為同方科技園下屬全資子公司。
四、本次對外投資對公司的影響及風險分析
近年來，公司明確了以科技實業(yè)為主導，創(chuàng)新孵化和金融資產為兩翼的發(fā)展戰(zhàn)略，
并努力探索利用和依托清華大學技術、研發(fā)、人員方面的資源，與公司主干產業(yè)平臺和
創(chuàng)新孵化平臺不斷融合的發(fā)展路徑。為服務主干產業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新孵化的推動，公司已
經擁有了一系列科技園業(yè)務資產。通過以同方科技園為主體整合公司下屬科技園區(qū)相關
資產和業(yè)務，可以有效改善相關公司的財務狀況和商業(yè)信譽，降低資產負債率，并為后
續(xù)產業(yè)整合與資本運作創(chuàng)造條件，有利于現有的科技園區(qū)業(yè)務融合與協(xié)作，盤活公司存
量科技園區(qū)板塊資產，有效提升科技園區(qū)的服務水平。
同方科技園為公司全資子公司，本次以債轉股、股權劃轉及現金增資的形式對其進
行增資對公司的正常經營沒有重大影響。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 8 月 29 日