同方股份有限公司
關于重大資產重組進展情況暨繼續(xù)停牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”、“同方股份”）因籌劃重大事項，經與有關
各方論證和協(xié)商，上述重大事項涉及重大資產收購，對公司構成了重大資產重組，根據《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，經公司向上海證券交易所申請，公司股票已于
2017 年 4 月 21 日起停牌。鑒于本次交易所涉及的法律、審計及評估等盡職調查工作程序
較為復雜、工作量較大，經公司申請，公司股票自 2017 年 5 月 22 日起繼續(xù)停牌。經公司
第七屆董事會第十八次會議審議通過，公司股票自 2017 年 6 月 22 日起繼續(xù)停牌，預計停
牌時間不超過一個月。詳見公司分別于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 20 日以及 2017 年
6 月 20 日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關公告（公告編號：臨 2017-028、臨 2017-036
和臨 2017-043）。
由于本次重大資產重組的工作量較大，重組方案仍需進一步的商討、論證，公司分別
于 2017 年 7 月 3 日、7 月 19 日召開了第七屆董事會第十九次會議、2017 年第二次臨時股
東大會，審議通過了《關于公司重大資產重組繼續(xù)停牌的議案》。經公司向上海證券交易
所申請，公司股票自 2017 年 7 月 21 日起繼續(xù)停牌不超過 2 個月。具體內容詳見公司分別
于 2017 年 7 月 4 日、2017 年 7 月 5 日、2017 年 7 月 20 日和 2017 年 7 月 21 日在指定信
息披露媒體上發(fā)布的相關公告（公告編號：臨 2017-048、臨 2017-050、臨 2017-057 和臨
2017-059）。
現(xiàn)將本次重大資產重組有關情況說明如下：
一、重大資產重組框架
（一）主要交易對方
本次交易的對手方初步確定為科瑞天誠投資控股有限公司（以下簡稱“科瑞天誠”）
和 RAAS CHINA LIMITED（以下簡稱“萊士中國”），二者均為上海萊士血液制品股份有限
公司（股票簡稱：上海萊士，股票代碼：002252，以下簡稱“上海萊士”）的股東。
（二）重大資產重組方案
公司擬向科瑞天誠、萊士中國以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式合計購買科瑞天誠、萊士
中國持有的上海萊士不超過 29.9%的股份。2017 年 7 月 19 日，公司與科瑞天誠、萊士中國
簽署了《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買上海萊士血液制品股份有限公司股權的意向協(xié)
議》，各方同意，在中國證監(jiān)會核準本次交易后，科瑞天誠、萊士中國認購公司發(fā)行的股
份，公司收購上海萊士的股份。該協(xié)議僅為各方達成的初步意向，若各方屆時就本次交易
簽署的最終交易文件之約定與本協(xié)議約定的內容沖突，則以屆時簽署的最終交易文件的約
定為準。最終交易文件簽署后，本協(xié)議自動失效。
本次發(fā)行股份購買資產涉及的具體事項及交易方案尚未最終確定，具有不確定性，敬
請廣大投資者注意投資風險。
二、繼續(xù)停牌的原因說明
由于上海萊士下屬漿站及分子公司數量較多，分布范圍較廣闊，公司及相關機構涉及
的法律、審計及盡職調查等工作程序較為復雜、工作量較大，相關工作仍在進行之中。
此外，本次交易所涉及對價金額較大，且本次交易需獲得清華大學、教育部和財政部
等國有資產監(jiān)督管理部門的事前審批，具體的重組方案仍在進一步的商討、論證和完善中，
公司亦在征求相關主管部門的意見，具體方案仍存在不確定性。
鑒于上述原因，公司無法在停牌期滿 4 個月內披露重大資產重組方案并復牌。
三、獨立財務顧問關于公司繼續(xù)停牌的核查意見
華融證券股份有限公司（以下簡稱“獨立財務顧問”）作為同方股份本次重大資產重
組的獨立財務顧問，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司籌劃重大事項
停復牌業(yè)務指引》（上證發(fā)[2016]19 號）等有關規(guī)定，對同方股份本次重大資產重組停牌
期間重組進展信息披露真實性、繼續(xù)停牌合理性和 5 個月內復牌的可行性進行審慎核查，
并出具核查意見如下：
（一）停牌期間重組進展信息披露的真實性核查
同方股份在本次重大資產重組停牌過程中及時履行了信息披露義務，并召開董事會及
股東大會就延期復牌議案進行審議，信息披露符合《上市公司籌劃重大事項停復牌業(yè)務指
引》的相關規(guī)定。
經核查，獨立財務顧問認為：公司在停牌期間的重組進展信息披露真實。
（二）繼續(xù)停牌的合理性核查
上海萊士下屬漿站及子公司數量較多，分布范圍較廣闊，相關法律、審計及盡職調查
等工作程序較為復雜、工作量較大；且本次交易所涉及對價金額較大，需獲得清華大學、
教育部和財政部等國有資產監(jiān)督管理部門或公司主管機構的事前審批，流程較為復雜。同
時，本次交易仍在進一步的商討、論證和完善中，公司亦在征求相關主管部門的意見，具
體方案仍存在不確定性?；谏鲜鲈?，公司預計無法在停牌四個月內完成上述各項工作、
披露重大資產重組方案并復牌。
經核查，獨立財務顧問認為：公司繼續(xù)停牌具有合理性。
（三）五個月內復牌的可行性
停牌期間，上市公司及相關各方嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所
的有關規(guī)定，積極推動本次重大資產重組的各項工作，并對本次重大資產重組各階段的工
作作出了相應安排。
經核查，獨立財務顧問認為：上市公司正在積極推進本次重大資產重組的相關工作，
且公司自 2017 年 4 月 21 日停牌以來，嚴格按照上海證券交易所的相關規(guī)定履行了信息披
露義務。預計上市公司可以在規(guī)定時間內召開董事會審議本次重大資產重組方案并復牌。
四、尚待完成的工作及具體時間表
在公司股票繼續(xù)停牌期間，公司將繼續(xù)積極推進重組各項工作：積極推進本次重組方
案的論證、確認及完善工作；根據相關法律法規(guī)，組織中介機構對相關資產繼續(xù)開展盡職
調查、審計等各項工作；根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規(guī)定，編制重大
資產重組預案或報告書及其他相關文件；按照有關規(guī)定并結合停牌期間相關事項的進展情
況，及時履行信息披露義務。
待上述相關工作完成后，公司預計在 2017 年 9 月 21 日前召開董事會審議重大資產重
組預案或報告書，及時公告并復牌。
五、預計復牌時間
為確保本次發(fā)行股份購買資產工作申報、披露的資料真實、準確、完整、保障本次發(fā)
行股份購買資產工作的順利進行，避免公司股價異常波動，保護廣大投資者合法權益，經
向上海證券交易所申請，公司股票自 2017 年 7 月 21 日起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時間不超過
2 個月。
六、特別風險提示
由于標的資產上海萊士下屬的漿站及分子公司數量較多，分布范圍較廣闊，公司及相
關機構涉及的法律、審計及盡職調查等工作程序較為復雜、工作量較大，且本次交易尚需
獲得清華大學、教育部和財政部等國有資產監(jiān)督管理部門的事前審批，因此本次發(fā)行股份
購買資產涉及的具體事項及交易方案尚未最終確定，具有不確定性。公司與相關交易對方
將盡最大努力促成本次交易的達成，但仍存在交易方案無法及時取得有關監(jiān)管部門原則同
意或無法及時完成標的資產審計工作并與交易對方就交易方案達成一致的可能，敬請廣大
投資者注意投資風險。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券》、《證券時報》和上海證
券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬
請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 8 月 19 日