證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2017-020
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 1 次定期會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 1 次定期
會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2017 年 4 月 1 日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)
議于 2017 年 4 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3
名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席廖青蓮女士主持，會(huì)議的召開(kāi)符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《 關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《2016 年年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法
規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本公司的實(shí)際情況，
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
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股份有限公司 2016 年年度報(bào)告》、《茂碩電源科技股份有限公司 2016 年年度報(bào)告
摘要》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過(guò)《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
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股份有限公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
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3、審議通過(guò)《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
截止 2016 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 227,373.04 萬(wàn)元；歸屬于上市公司
股東的所有者權(quán)益合計(jì)為 86,173.78 萬(wàn)元；2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 129,295.8187
萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 2,772.7471 萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
-178.8124 萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具審
計(jì)報(bào)告確認(rèn)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
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4、審議通過(guò)《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2016 年度，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》的規(guī)定存放和使用募集
資金，募集資金的存放、使用、管理不存在違法、違規(guī)之情形。
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股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》、瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）出具的《茂碩電源科技股份有限公司 2016 年度募集資金存放與
使用情況之鑒證報(bào)告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
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5、審議通過(guò)《2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了
較為完善并能有效執(zhí)行的內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的需求，
保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行，有效控制了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障了公司可持續(xù)發(fā)展。
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有限公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，獨(dú)立董事發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
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6、審議通過(guò)《關(guān)于公司的
議案》
根據(jù)《公司章程》、《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬制度》，結(jié)合公司實(shí)際情
況并參照行業(yè)薪酬水平，制定了本公司 2017 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬
方案，本議案審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
7、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》
經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)
報(bào)告確認(rèn)，公司 2016 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 13,896,148.91 元，歸屬于上市公司
股東的凈利潤(rùn)為-1,788,124.06 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
按照 10%計(jì)提法定公積金 1,389,614.89 元，加上年初未分配利潤(rùn) 124,932,079.31
元，扣除本年內(nèi)已向投資者分配利潤(rùn) 4,432,489.86 元，截至 2016 年 12 月 31 日
本年度公司可供股東分配的利潤(rùn) 133,006,123.47 元。
鑒于歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1,788,124.06 元，2016 年利潤(rùn)分配預(yù)
案：擬 2016 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
該預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際情況制訂的，符合公司《公司章程》和《未來(lái)三年
（2014-2016 年）股東回報(bào)規(guī)劃》中有關(guān)利潤(rùn)分配政策的規(guī)定，符合公司當(dāng)前的
實(shí)際情況，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
8、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司 2017 年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)
上進(jìn)行的，交易價(jià)格的確定符合公開(kāi)、公平、公正的原則，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)
則，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。
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常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
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9、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2017 年第一季度報(bào)告的全文及正文的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《2017 年第一季度報(bào)告》的程序符合法律、行
政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本公司的實(shí)際
情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
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有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文》、《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年第一
季度報(bào)告正文》。
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10、審議通過(guò)《關(guān)于方正達(dá) 2016 年度業(yè)績(jī)承諾未實(shí)現(xiàn)情況的議案》
根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議和瑞華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》，經(jīng)審計(jì)的
湖南省方正達(dá)電子科技有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“方正達(dá)”）2016 年度凈利潤(rùn)（扣
除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)）為 3,707.3850 萬(wàn)元，未完成 2016 年度的業(yè)績(jī)承諾。
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電子科技有限公司 2016 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)說(shuō)明》。
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11、審議通過(guò)《關(guān)于定向回購(gòu)方笑求、藍(lán)順明 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》
根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定，若方正達(dá)任一年度的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額低于承
諾凈利潤(rùn)數(shù)額，方笑求、藍(lán)順明應(yīng)向上市公司補(bǔ)償。
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求、藍(lán)順明 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
12、審議通過(guò)《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次銀行授信，有利于滿足公司經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展
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的需要，提高資金流轉(zhuǎn)效率。本議案中的擔(dān)保全部為合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司及控
股子公司之間的擔(dān)保，公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制
的范圍之內(nèi)，貸款主要為其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，公司對(duì)其擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。
監(jiān)事會(huì)同意本次公司銀行授信及提供擔(dān)保的事項(xiàng)。
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于銀行授信及提
供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
13、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部頒布的最新規(guī)定
進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更相關(guān)決策程序符
合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 17 日