深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于
2017 年 7 月 25 日 14:00 在公司一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于 2017 年 7 月 21 日以電子郵件
方式送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董
事 11 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人
員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、
《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、 審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司深圳市易事達(dá)電子有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授
信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》
同意深圳市易事達(dá)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易事達(dá)”）向浦發(fā)銀行深圳分行申請(qǐng)綜合授
信額度 12,000 萬(wàn)元（人民幣，下同），其中 7,000 萬(wàn)元由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，5,000 萬(wàn)元
由公司和易事達(dá)法定代表人段武杰共同承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保期限為壹年，并授權(quán)易事達(dá)
法定代表人或其授權(quán)代表簽署該項(xiàng)銀行授信相關(guān)法律文件。
本議案表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、 審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
同意公司向建設(shè)銀行深圳市分行申請(qǐng)最高綜合授信額度 50,000 萬(wàn)元，期限為壹年；向
上海銀行深圳市分行申請(qǐng)最高綜合授信額度 30,000 萬(wàn)元，期限為壹年；向浙商銀行深圳市
分行申請(qǐng)最高綜合授信額度 20,000 萬(wàn)元，期限為壹年；向杭州銀行股份有限公司深圳深圳
灣支行申請(qǐng)最高綜合授信額度 40,000 萬(wàn)元，期限為壹年；向江蘇銀行深圳市分行申請(qǐng)最高
綜合授信額度 25,000 萬(wàn)元，期限為壹年。
同意授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司簽署上述授信額
度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑
證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、 審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意于 2017 年 8 月 14 日召開(kāi)公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 7 月 25 日