茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)2017年第1次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會(huì)2017年第1次臨時(shí)
會(huì)議通知及會(huì)議資料已于2017年4月1日以電子郵件等方式送達(dá)各位董事。會(huì)議
于2017年4月10日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決董事5名，實(shí)際
參加表決董事5名。會(huì)議由董事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
同意選舉顧永德先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至
第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超
過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員的議案》
第四屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員如下：
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：董事長(zhǎng)顧永德先生（召集人）、獨(dú)立董事施偉力先生和
郭新梅女士；
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：獨(dú)立董事郭新梅女士（召集人）、施偉力先生和董事長(zhǎng)
顧永德先生；
董事會(huì)提名委員會(huì)：獨(dú)立董事施偉力先生（召集人）、獨(dú)立董事郭新梅女士
和董事長(zhǎng)顧永德先生；
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：獨(dú)立董事郭新梅女士（召集人）、施偉力先生和
董事長(zhǎng)顧永德先生。
以上各專門(mén)委員會(huì)任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之
日止。
說(shuō)明：公司董事會(huì)提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)成員由不少
于三名董事組成，其中獨(dú)立董事占半數(shù)以上并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人
為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)
定。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
同意續(xù)聘顧永德先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第
四屆董事會(huì)屆滿之日止。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
4、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司其它高級(jí)管理人員的議案》
同意聘任潘曉平先生和肖明女士為公司副總經(jīng)理，秦利紅女士為公司財(cái)務(wù)總
監(jiān)，任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。因公司董事
會(huì)秘書(shū)人選仍在甄選當(dāng)中暫未確定，暫時(shí)由公司董事長(zhǎng)顧永德先生代為履行董事
會(huì)秘書(shū)職責(zé)。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
5、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的議案》
同意聘任陳曦先生擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人職務(wù)，任期三年，自本次會(huì)
議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 10 日
附件：簡(jiǎn)歷
顧永德，男，漢族，1965 年 2 月出生，江蘇省無(wú)錫人。清華大學(xué)深圳研究
院 MBA。1991 年 8 月參加工作，2001 年被深圳市政府評(píng)為“優(yōu)秀外來(lái)深建設(shè)
者”；2005 年被評(píng)為“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”。1997 年 3 月至 2006 年 2 月?lián)紊钲?br/>錫星電子有限公司總經(jīng)理；2006 年 3 月至今，擔(dān)任茂碩電源科技股份有限公司
董事長(zhǎng)。深圳市第七屆工商聯(lián)（總商會(huì)）副會(huì)長(zhǎng)；深圳市第三屆南山區(qū)工商聯(lián)（總
商會(huì)）副會(huì)長(zhǎng)；深圳市江蘇商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；深圳市無(wú)錫商會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)；深圳市第
五屆、第六屆人大代表。
顧永德先生為公司董事長(zhǎng)直接持有公司股份 8,404.7547 萬(wàn)股，深圳德旺投
資發(fā)展有限公司是顧永德先生的自然人獨(dú)資企業(yè)，持有公司股份 1,163.9653 萬(wàn)
股，顧永德先生為公司實(shí)際控制人，共持有公司股份 9,568.72 萬(wàn)股，占公司目
前總股本的 34.54%。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有公司 5%
以上股份的其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，顧永德先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門(mén)的處罰，不屬于“失信被執(zhí)行人”，也未受過(guò)證券交易所的懲戒。
肖明，女，1976 年 9 月出生，畢業(yè)于天津科技大學(xué)，本科學(xué)歷；2002 年 4
月至 2008 年 3 月，供職于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政經(jīng)理和總助；
2008 年 6 月至 2013 年 5 月，供職于深圳立升凈水科技有限公司任總助；2013
年 5 月至 2014 年 10 月，供職于彼德德魯克學(xué)院深圳教學(xué)中心任顧問(wèn)；2014
年 11 月至 2016 年 7 月，供職于茂碩電源先后任總經(jīng)理助理、監(jiān)事會(huì)主席等職
務(wù)，2016 年 10 月，當(dāng)選為深圳市南山區(qū)第七屆人大代表，2016 年 8 月起至今，
任茂碩電源副總經(jīng)理。
肖明女士除參與公司員工持股計(jì)劃外，未直接或間接持有公司股份，與公司
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司的控股股東和實(shí)際控制人以及持有公司5%
以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
潘曉平，男，1966年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于中國(guó)紡織大學(xué)機(jī)械工程系
供熱與通風(fēng)專業(yè)，工學(xué)學(xué)士學(xué)位。1988年7月至1992年3月?lián)翁K州太倉(cāng)針織總
廠動(dòng)力分廠技術(shù)員、副廠長(zhǎng)；1992年3月至1995年5月?lián)伟怖蚍技瘓F(tuán)有限公司
經(jīng)理；1995年5月至1999年3月?lián)紊钲诮?jīng)濟(jì)特區(qū)免稅商品企業(yè)公司經(jīng)理；1999
年3月至2002年8月?lián)伟才d紙業(yè)（深圳）有限公司副總經(jīng)理；2002年8月至2005
年5月?lián)稳蛧?guó)際有限公司副總經(jīng)理；2005年5月至2011年7月?lián)吾马橂娮?br/>（深圳）有限公司總經(jīng)理；2011年7月至2012年10月?lián)魏砾i國(guó)際股份有限公
司副總經(jīng)理；2012年10月至今擔(dān)任茂碩電源科技股份有限公司副總經(jīng)理。
潘曉平先生未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員、公司的控股股東和實(shí)際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處
罰和證券交易所懲戒。
秦利紅，女，1982年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于湖南大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，會(huì)
計(jì)專業(yè)中級(jí)職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2010年加入茂碩電源科技股份有限公司，自2012
年起至今先后擔(dān)任茂碩電源科技股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
秦利紅女士除參與公司員工持股計(jì)劃外，未直接或間接持有公司股份，與公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司的控股股東和實(shí)際控制人以及持有公司
5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
陳曦，男，中國(guó)國(guó)籍，1980 年 8 月出生，畢業(yè)于內(nèi)江師范大學(xué)，本科學(xué)歷；
2001 年 9 月至 2003 年 2 月，供職于東莞日科電子有限公司任研發(fā)工程師；2003
年 2 月至 2008 年 7 月，供職于聯(lián)亞實(shí)股股份有限公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)理；
2008 年 7 月至 2009 年 10 月自主經(jīng)營(yíng)；2010 年 4 月起，供職于茂碩電源科技股
份有限公司任總監(jiān)、總裁助理。
陳曦先生除參與公司員工持股計(jì)劃外，未直接或間接持有公司股份，與公司
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司的控股股東和實(shí)際控制人以及持有公司5%
以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。