茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會2017年第1次定期會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會2017年第1次定期
會議通知及會議資料已于2017年4月1日以電子郵件等方式送達(dá)各位董事。會議
于2017年4月17日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參加表決董事5名，
實(shí)際參加表決董事5名。會議由董事長顧永德先生主持，會議的召開符合《公司
法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《 關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科
技股份有限公司 2016 年年度報(bào)告》、《茂碩電源科技股份有限公司 2016 年年度
報(bào)告摘要》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《2016 年度董事會工作報(bào)告》
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技股份有限公司 2016 年年度報(bào)告》中“管理層討論與分析”章節(jié)。
公司獨(dú)立董事向董事會提交了《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司
2016 年年 度股東大會上述職，詳細(xì)內(nèi)容見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
3、審議通過《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
4、審議通過《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
截止 2016 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 227,373.04 萬元；歸屬于上市公
司 股 東 的 所 有 者 權(quán) 益 合 計(jì) 為 86,173.78 萬 元 ； 2016 年 度 實(shí) 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入
129,295.8187 萬元；實(shí)現(xiàn)利潤總額 2,772.7471 萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東
的凈利潤-178.8124 萬元。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具審計(jì)報(bào)告確認(rèn)。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
5、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
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技股份有限公司董事會關(guān)于 2016 年度募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告》、瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于茂碩電源科技股份有
限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
6、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》
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份有限公司2016年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》，獨(dú)立董事發(fā)表了相關(guān)意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
7、審議通過《關(guān)于公司
的議案》
2016 年度，公司根據(jù)年度業(yè)績目標(biāo)的完成情況，確定 2016 年度公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員合計(jì)薪酬總額為人民 288.06 萬元。
根據(jù)《公司章程》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬制度》，結(jié)合公司實(shí)際
情況并參照行業(yè)薪酬水平，制定了本公司 2017 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員
薪酬方案，獨(dú)立董事 2017 年稅前標(biāo)準(zhǔn)津貼為人民幣 7 萬元/人，公司董事、監(jiān)事
及高級管理人員 2017 年度薪酬總額約為人民幣 260 萬元，績效獎金與公司年度
經(jīng)營指標(biāo)完成情況以及個人績效評價相掛鉤，其實(shí)際支付金額可能會有差異。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
8、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的議案》
經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)
報(bào)告確認(rèn)，公司 2016 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 13,896,148.91 元，歸屬于上市公
司股東的凈利潤為-1,788,124.06 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)
定 ， 按 照 10% 計(jì) 提 法 定 公 積 金 1,389,614.89 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 潤
124,932,079.31 元，扣除本年內(nèi)已向投資者分配利潤 4,432,489.86 元，截至 2016
年 12 月 31 日本年度公司可供股東分配的利潤 133,006,123.47 元。
鑒于歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1,788,124.06 元，2016 年利潤分配預(yù)
案：擬 2016 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
該預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際情況制訂的，符合公司《公司章程》和《未來三年
（2014-2016 年）股東回報(bào)規(guī)劃》中有關(guān)利潤分配政策的規(guī)定，符合公司當(dāng)前的
實(shí)際情況，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
9、審議通過《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
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日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
10、審議通過《關(guān)于公司 2017 年第一季度報(bào)告的全文及正文的議案》
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份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文》、《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年
第一季度報(bào)告正文》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
11、審議通過《關(guān)于方正達(dá) 2016 年度業(yè)績承諾未實(shí)現(xiàn)情況的議案》
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達(dá)電子科技有限公司 2016 年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)說明》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
12、審議通過《關(guān)于定向回購方笑求、藍(lán)順明 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》
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笑求、藍(lán)順明 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
13、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理回購、注銷相關(guān)事
宜并修訂的議案》
為保證補(bǔ)償股份順利實(shí)施，在股東大會審議通過《關(guān)于定向回購方笑求、藍(lán)
順明 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》的情況下，特提請股東大會授權(quán)公司董事會
全權(quán)辦理股份回購相關(guān)事宜，包括但不限于設(shè)立回購賬戶、支付對價、辦理注銷
手續(xù)等。
在應(yīng)補(bǔ)償股份的注銷手續(xù)辦理完成后，同意按照如下方案修訂《公司章程》，
并授權(quán)公司董事會辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)：
序號 條款 修訂前 修訂后
第一章，第 第六條 公司注冊資本為人民幣 27,703.0616 第六條 公司注冊資本為人民幣
1
六條 萬元。 27,478.0458 萬元。
第十九條 公司股份總數(shù)為
第三章，第
第十九條 公司股份總數(shù)為 27,703.0616 萬
27,478.0458 萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)
2 一節(jié)， 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 27,703.0616
為：普通股 27,478.0458 萬股，其他
第十九條 萬股，其他種類股 0 萬股。
種類股 0 萬股。
第五十四條 召集人將在年度股東大會
召開 20 日前以公告方式通知各股東，臨時股 第五十四條 召集人將在年度
第四章,第
東大會將于會議召開 15 日前以公告方式通知 股東大會召開 20 日前以公告方式通
3 四節(jié),第五 各股東。 知各股東，臨時股東大會將于會議召
十四條 安排股東可以通過網(wǎng)絡(luò)等方式參加的股 開 15 日前以公告方式通知各股東。
東大會，公司發(fā)布股東大會通知后，應(yīng)當(dāng)在
股權(quán)登記日后三日內(nèi)以公告方式進(jìn)行催告。
第六十七條 股東大會由董事長主持。
第六十七條 股東大會由董事
董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副
長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履
董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或不履
行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉
行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名
的一名董事主持。
董事主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會
監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履
主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履
第四章，第
行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上
行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名
4 五節(jié)，第六 監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
監(jiān)事主持。
十七條 股東自行召集的股東大會，由召
股東自行召集的股東大會，由召集人推
集人推舉代表主持。
舉代表主持。
召開股東大會時，會議主持人違
召開股東大會時，會議主持人違反議事
反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)
規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出
行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)
席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股
過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉
東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開
一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。
會。
第五章，第
第一百零六條 董事會由 5 名董事組成， 第一百零六條 董事會由 5 名董
5 二節(jié)，第一 其中獨(dú)立董事 2 人，設(shè)董事長、副董事長各 1 事組成，其中獨(dú)立董事 2 人，設(shè)董事
百零六條 人。 長 1 人。
第一百一十一條 董事會設(shè)董
第五章，第
第一百一十一條 董事會設(shè)董事長、副
事長 1 人，由公司董事?lián)危啥?br/>6 二節(jié)，第一 董事長各 1 人，均由公司董事?lián)危啥?br/> 會以全體董事的過半數(shù)同意選舉產(chǎn)
百一十一條 會以全體董事的過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生。
生。
第一百一十三條 公司副董事長協(xié)助董
第一百一十三條 董事長不能
第五章，第
事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行
履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)
7 二節(jié)，第一 職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不
以上董事共同推舉一名董事履行職
百一十三條 能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上
務(wù)。
董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
14、審議通過《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》
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提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
15、審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會計(jì)政
策變更的議案》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
16、審議通過《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2016
年年度股東大會的通知》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
17、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)茂碩電源科技股份有限公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬聘任朱瑤瑤女
士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期與第四屆董事會的任期一致。
朱瑤瑤女士個人簡歷：
朱瑤瑤，女，1993 年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，大
學(xué)本科學(xué)歷。具有律師職業(yè)資格證，已獲得深交所核發(fā)的《董事會秘書資格證書》，
自 2016 年 6 月,任職于茂碩電源科技股份有限公司證券事務(wù)專員。
朱瑤瑤女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%
以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受
到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或深圳證券交易所懲戒。不存在《深圳證
券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證
券事務(wù)代表的情形。
朱瑤瑤聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)白芒關(guān)外茂碩科技園董秘辦
郵政編碼：518055
聯(lián)系電話：0755-27659888
傳真號碼：0755-27659888
電子郵箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 17 日