浙江正泰電器股份有限公司
2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016 年 11 月 11 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號(hào)科技樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 974,544,549
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 73.8601
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)南存輝先生主持本次會(huì)議。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票
和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 6 人，出席 2 人，其他董事因工作原因未能出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，其他監(jiān)事因工作原因未能出席會(huì)議；
3、 公司董事會(huì)秘書(shū)和部分高管列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于轉(zhuǎn)讓樂(lè)清市正泰小額貸款股份有限公司股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 34,519,701 98.3970 562,330 1.6030 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于轉(zhuǎn)讓樂(lè)清 34,519,701 98.3970 562,330 1.6030 0 0.0000
市正泰小額貸
1
款股份有限公
司股權(quán)的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案為普通決議議案，由參與表決的股東（包括代理人）所持有效表決權(quán)
的二分之一以上同意通過(guò)。本次股東大會(huì)審議的議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東正泰集團(tuán)
股份有限公司、南存輝、吳炳池、金川鈞已回避表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：周寧、康婭忱
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
金杜律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；
會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
浙江正泰電器股份有限公司
2016 年 11 月 11 日